Den 11. december 2014 kl. 14.00 afholdt Flügger ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse. 25 aktionærer havde løst adgangskort. Der var repræsenteret 91,88 % af stemmerne og 76,90 % af aktiekapitalen inkl. afgivne fuldmagter og brevstemmer.
Bestyrelsesformanden meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10 havde udpeget intern advokat og Group General Counsel, Torben Schwaner Dehlholm, til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i hen-hold til vedtægterne og lovgivningen.
Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen, og følgende blev foretaget:
| ad 1. |
Til bestyrelsen blev valgt: Carl Trock. |
| ad 2. |
Som formand for bestyrelsen blev valgt: Carl Trock. |
| ad 3. |
Eventuelt: Intet blev foretaget. |
Dagsordenen var herefter udtømt, og den ekstraordinære generalforsamling blev hævet.
|
Som dirigent |
||
|
Torben Schwaner Dehlholm |
