Vacon Oyj, Pörssitiedote, 16.12.2014 kello 9.30 Vacon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 12.1.2015 kello 9.00 Vaasan ylioppilastalolla (Domus Bothnica) osoitteessa Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 8.30. A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistaja Oy Danfoss Ab, joka omistaa yli 97 prosenttia Vacon Oyj:n osakkeista ja äänistä, tekee ehdotuksensa Vacon Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista viimeistään yhtiökokouksessa. 7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistaja Oy Danfoss Ab, joka omistaa yli 97 prosenttia Vacon Oyj:n osakkeista ja äänistä, ehdottaa, että Vacon Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). 8. Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistaja Oy Danfoss Ab, joka omistaa yli 97 prosenttia Vacon Oyj:n osakkeista ja äänistä, ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan Niels Bjørn Christiansen, Kim Fausing, Jesper V. Christensen, Kim Christensen ja Anders Stahlschmidt vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen päättyväksi toimikaudeksi. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita hallituksen puheenjohtajaksi Niels Bjørn Christiansen. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja edustavat Danfoss-konsernin emoyhtiötä, Danfoss A/S:ää: Niels Bjørn Christiansen on Danfoss A/S:n toimitusjohtaja, Kim Fausing operatiivisista toiminnoista vastaava johtaja, Jesper V. Christensen talousjohtaja, Kim Christensen Danfoss Heating Solutions -toiminnosta vastaava johtaja ja Anders Stahlschmidt lakiasiainjohtaja. Tämän vuoksi ehdolla olevat henkilöt eivät ole riippumattomia yhtiön suurimmasta osakkeenomistajasta Oy Danfoss Ab:stä, joka on Suomen osakeyhtiölain mukaisesti käynnistänyt pakollisen menettelyn jäljellä olevien Vaconin osakkeiden lunastamiseksi ja jonka tarkoituksena on hakea Vaconin osakkeen poistamista NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalta. Lisätietoa hallitukseen ehdolla olevista henkilöistä on yhtiön internet-sivuilla (www.vacon.fi). 9. Nimitystoimikunnan perustamista koskevan päätöksen kumoaminen Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2014 tekemän päätöksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. 10. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Vacon Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.vacon.fi sekä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 26.1.2015 alkaen. C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.12.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava siihen viimeistään 7.1.2015 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) yhtiön internet-sivuilla www.vacon.fi/egm2015; b) puhelimitse numeroon 040-8371 278; tai c) kirjeitse osoitteeseen Vacon Oyj, Maija Suutarinen, Runsorintie 7, 65380 Vaasa. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Vacon Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.12.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.1.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Vacon Oyj, Maija Suutarinen, Runsorintie 7, 65380 Vaasa, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 4. Muut tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Tämän kokouskutsun päivänä Vacon Oyj:llä on yhteensä 30 590 000 osaketta ja ääntä ja yhtiön hallussa on 56 164 osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa. Vantaalla 15.12.2014 VACON OYJ HALLITUS Lisätietoja: Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sebastian Linko, Vacon Oyj, puh. 040 8371 634, sähköposti sebastian.linko(at)vacon.com Vacon lyhyesti Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereitä - ja tarjota asiakkailleen koko tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Vaconilla on tuotantoa ja tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä myyntiyhtiöt 31 maassa. Lisäksi Vaconilla on myynti- ja huoltoedustusta lähes 90 maassa. Vuonna 2013 Vaconin liikevaihto oli 403,0 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 1600 henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) päälistalla. Vacon on osa Danfoss-konsernia. Driven by Drives, www.vacon.fi Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet [HUG#1880505]
Kutsu Vacon Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
| Source: Vacon.