Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2015. Indberettet den 22. januar 2015
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ASGAARD GROUP A/S
(tidligere Realia A/S)
År 2015, den 22. januar afholdtes ordinær generalforsamling i Realia A/S, CVR
nr. 44 31 84 15 på selskabets adresse Lyskær 13A, 2730 Herlev,
Der forelå følgende dagsorden:
DAGSORDEN:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for moderselskabet og koncernen.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om
anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport, herunder forslag til udlodning.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer, herunder forslag til ændring af
vedtægter
7. Eventuelt.
Bestyrelsen stiller under punkt 3 følgende forslag til udlodning:
Bestyrelsen foreslår at der ikke foretages udlodning
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 4. "Valg af
medlemmer til bestyrelsen":
Bestyrelsen foreslår genvalg til alle medlemmer
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 5. "Valg af
revisorer":
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.
Bestyrelsen foreslår under behandling af punkt 6. "Forslag fra bestyrelsen eller
aktionærer"
Vedtægterne foreslås ændret som følger:
Pkt. 1.1 Selskabets navn er ASGAARD GROUP A/S
I henhold til selskabets vedtægter blev Søren Stensdal udpeget som dirigent.
Ad 1
På bestyrelsens vegne aflagde direktør Stig Wadmann beretning og henviste i
øvrigt til bestyrelsens redegørelse i regnskabet. Generalforsamlingen tog
beretningen til efterretning.
Ad 2
Dirigenten og selskabets statsautoriserede revisor kommenterede konklusionen på
revisionen jf. revisionspåtegningen og kunne konkludere at revisionen ikke havde
givet anledning til bemærkninger.
Selskabets Statsautoriserede revisor kommenterede hovedindholdet i årsrapporten
for perioden 1. oktober 2013 - 30. september 2014, indeholdende
resultatopgørelse og balance pr. sidstnævnte dato for moderselskabet og
koncernen, samt revisionspåtegning. Årsrapporten godkendtes enstemmigt.
Ad 3
Bestyrelsesformand Søren Stensdal redegjorde for bestyrelsens indstilling om
udbytte.
Bestyrelsen havde foreslået, at der ikke udbetales udbytte, hvorfor årets
resultat overføres til næste år. Forslaget godkendtes enstemmigt.
Der meddeltes enstemmigt decharge for direktion og bestyrelse.
Ad 4
Bestyrelsen havde indstillet genvalg til den siddende bestyrelse.
Bestyrelsens forslag valg til bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen består herefter af Søren Stensdal, Chico Sandbeck og Jens Erik
Gravengaard.
Ad 5
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes enstemmigt.
Ad 6
Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
Forslag til ændring af selskabets vedtægter:
Dirigenten gennemgik det stillede forslag om ændring af selskabsnavn og
bestyrelsesformand Søren Stensdal begrundede dette.
Forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget som fremlagt.
Ad 7
Der var ikke punkter til behandling under eventuelt.
Generalforsamlingen bemyndigede herefter selskabets direktion til at lade
foretage de registreringer, der følger af generalforsamlingens beslutninger.
Da der ikke var yderlige under punktet eventuelt hævede dirigenten herefter
generalforsamlingen
Således passeret.
Som dirigent:
Søren Stensdal
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Søren Stensdal som
formand.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Søren Stensdal, bestyrelsesformand
ss@asgaardgroup.com eller +45 2810 0121
eller
Stig Wadmann, CEO
sw@asgaardgroup.com eller +45 2374 1073
[HUG#1888839]