Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling
Roblon A/S, Nordhavnsvej 1, 9900 Frederikshavn, har den 26. februar 2015 afholdt
ordinær generalforsamling på Hotel Scandic The Reef, rederikshavn, med følgende
dagsorden, under hvilken der er truffet beslutninger, som specificeret ud for
dagsordenens punkter.
Som dirigent var valgt advokat Anker Laden-Andersen, der indledte med at
konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og
beslutningsdygtig.
1. Bestyrelsens beretning om selskabets Generalforsamlingen tog
virksomhed. bestyrelsens beretning til
efterretning.
2. Fremlæggelse af årsrapport til Årsrapporten godkendtes
godkendelse. enstemmigt.
3. Beslutning om anvendelse af årets Roblon A/S' resultat efter skat
overskud i henhold til den godkendte udgør et overskud på 40.433 t.kr.
årsrapport. Bestyrelsen foreslog at udbetale
udbytte, svarende til 60 % (12 kr.
pr. 20 kr. aktie). Foreslået
udbytte i alt 21.458 t.kr.
Generalforsamlingen godkendte
forslaget enstemmigt.
4. Beslutning om decharge for bestyrelse Decharge meddeltes bestyrelse og
og direktion direktion.
5.
Forslag fra aktionær:
5.1 Akkumuleret egenkapital over 200 Forslaget blev forkastet.
mio.
kr. udbetales til aktionærerne
som
ekstraordinært udbytte. Forslaget blev forkastet.
5.2 At en del af aflønningen af
direktion og
øverste ledelse fremover består Forslaget blev forkastet.
af et
Roblon aktieoptionsprogram.
5.3 Udbyttet justeres op til 75 % af Forslaget blev forkastet.
den påly-
dende værdi for regnskabsåret
2013/14.
5.4 Skriftlig strategi og redegørelse
for
hvorledes nettoomsætningen og
årets
resultat kan fastholdes og øges
på en
langsigtet, profitabel og
bæredygtig
måde til alle aktionærer.
6. Forslag fra bestyrelsen om:
6.1 Bemyndigelse gældende indtil Bemyndigelsen blev enstemmigt
30/6 2016 godkendt.
for selskabet til køb af egne
aktier op til
10 % af aktiekapitalen og til en
pris, der
højst må afvige 10 % fra den
senest
beregnede kurs for alle handler
forud for
erhvervelsen.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
7.1 Bestyrelsen foreslog genvalg af Valget blev enstemmigt godkendt af
direktør generalforsamlingen.
Jørgen Kjær Jacobsen, lektor Ole
Krogs-
gaard, Group Senior Vice
President Peter
Sloth Vagner Karlsen og Director
of Inter-
national Sales, Marketing og HR,
Birthe
Tofting.
8. Valg af revisor:
8.1 Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte, Aalborg blev enstemmigt
Deloitte valgt.
Statsautoriseret
Revisionspatnerskab.
9. Eventuelt Der forelå ikke yderligere emner
til behandling.
Frederikshavn, den 26. februar 2015
Som dirigent på ovennævnte generalforsamling:
Advokat Anker Laden-Andersen
[HUG#1896803]
