Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 (”Bolaget”), kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på
Klarabergsgatan 60, Stockholm.
Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22
april 2015,

dels senast torsdagen den 23 april 2015 klockan 16.00 ha anmält sitt deltagande
till Bolaget,

antingen skriftligen under rubriken ”Årsstämma” på adress Box 3383, 103 68
Stockholm, eller per fax 08-700 66 10, eller per e-post info@knowit.se, eller
per telefon 08-700 66 00. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person
-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt
registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller
värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med verkan senast
onsdagen den 22 april 2015, tillfälligt hos Euroclear Sweden AB ha låtit
inregistrera aktierna i eget namn.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt
genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.
Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten
särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från
utfärdandet. Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets
hemsida www.knowit.se, per fax 08-700 66 10, per e-post info@knowit.se eller per
telefon 08-700 66 00. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas
till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller
motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske
även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat
fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och
revisor.

12. Beslut om valberedning inför årsstämma 2016.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mats Olsson utses att som
ordförande leda stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 3,25 kronor per aktie samt
att avstämningsdag för utdelning ska vara torsdagen den 30 april 2015.
Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske onsdagen den 6 maj
2015.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-12

I valberedningen ingår Mats Olsson, styrelsens ordförande och sammankallande,
valberedningens ordförande Frank Larsson, Handelsbankens fonder, Lennart
Francke, Swedbank Robur fonder och Mats Gustafsson, Lannebo Fonder.

Valberedningen föreslår

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju och ingen suppleant;

att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 1 455 000 kronor,
fördelat med 405 000 kronor till styrelsens ordförande och med 175 000 kronor
till var och en av övriga stämmovalda ledamöter och att arvode till revisorerna
ska utgå enligt godkänd räkning;

att omval sker av styrelseledamöterna Carl-Olof By, Camilla Monefeldt Kirstein,
Cecilia Lager, Mats Olsson, Jon Risfelt och Pekka Seitola. Ben Wrede har avböjt
omval. Nyval föreslås av Liselotte Hägertz Engstam. Till styrelsens ordförande
föreslås Mats Olsson.

att omval av sker av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för
tiden intill slutet av årsstämman 2016, med Anna-Clara af Ekenstam som
huvudansvarig revisor

att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2016 ska bestå av en
representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade
aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2015
samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första
sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som
representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen
eljest utser inom sig. I det fall någon av de röstmässigt tre största
aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den
fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna
representeras av tre aktieägare. För det fall ledamot lämnar valberedningen
innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att
ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om
denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare
som storleksmässigt står näst i tur. Namnen på valberedningens medlemmar med
uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband med Bolagets
tredje kvartalsrapport 2015. Valberedningens uppgift är att vid årsstämman 2016
lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor
och styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande.
Valberedningen utses för perioden fram till dess nästa utses. Arvode ska ej utgå
till valberedningens ledamöter. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med
valberedningens arbete ska ersättas av Bolaget.

Förslag till beslut avseende punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Ersättningen består av fast lön, rörlig del samt
pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig
och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens
komplexitet.

Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta
delen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall i förhållande till
uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens prestationer. Den rörliga
ersättningen ska villkorad av att Bolaget inte redovisar förlust för det år som
ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande.

Pensionsförmånerna bör i normalfallet bestå av avgiftsbestämda pensionslösningar
relaterade till den fasta lönen. För andra förmåner, t ex förmånsbil och
läkarvårdsplaner, gäller att de ska vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med
andra aktörer. Vid uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller
att uppsägningstiden inte får överstiga ett år. Avgångsvederlag bör inte
förekomma. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl därför.

Förslag till beslut avseende punkt 14

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av
aktiekapitalet med högst 500 000 kronor genom en eller flera emissioner av
sammanlagt högst 500 000 aktier. Det föreslås att bemyndigandet ska innefatta
rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen ska kunna ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport
och/eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och
skälet till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
kunna använda nyemitterade aktier vid förvärv av företag eller verksamhet. Vid
emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska emissionskursen fastställas
utifrån en marknadsmässig värdering.

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar inför
stämman kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida,
www.knowit.se, senast från och med tisdagen den 7 april 2015. Kopior av
handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation, eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier
och röster i Bolaget till 18 389 032.

Stockholm i mars 2015
Knowit AB (publ)
Styrelsen
För mer information, kontakta

Patrik Syrén, kommunikationschef, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och
verksamhet genom att skapa kreativa lösningar i gränssnittet mellan strategi,
design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala
marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur
präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt
utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare
representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i
Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den
Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna
knowitgroup.com.