KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13
maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping.
ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels        vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
torsdagen den 7 maj 2015,

dels        anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 7
maj 2015, helst före kl. 16.00. Anmälan ska ske skriftligen per post till
bolaget under adress CTT Systems AB, Box 1042, 611 29, Nyköping, per telefon
0155-20 59 00 eller per telefax 0155-20-59-25. Anmälan om deltagande kan också
ske via e-post, ctt@ctt.se.

Aktieägaren ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för
att få delta i årsstämman För att denna omregistrering ska vara genomförd
torsdagen den 7 maj 2015 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i
god tid före denna dag.

Sker deltagandet genom ombud eller ställföreträdare bör behörighetshandlingar
sändas till bolaget på ovanstående adress i god tid före årsstämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ctt.se.
Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två protokolljusterare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Anförande av den verkställande direktören.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut om

   (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

   (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen och

   (c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

9. Fastställande av

   (a) antal styrelseledamöter och

   (b) antal revisorer.

10. Val av styrelse.

11. Val av revisor.

12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.

13. Godkännande av ordning för valberedningen.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15. Styrelsens förslag till beslut om inrättande av vinstandelsstiftelse.

16. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

17. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Tomas Torlöf väljs till
ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
utdelning föreslås måndagen den 18 maj 2015. Beslutar årsstämman i enlighet med
förslaget, beräknas utdelning kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s
försorg torsdagen den 21 maj 2015.

Punkt 9 a och 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av
styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att Tomas
Torlöf (invald 2013), Annika Dalsvall (invald 2013), Mats Lundin (invald 2014),
Henrik Ossborn (invald 2012) och Nicolas Pinel (invald 2014) ska omväljas till
styrelseledamöter, samt att Göran Bronner (nyval) väljs till styrelseledamot,
för tiden till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att
Tomas Torlöf omväljs som styrelsens ordförande.

Göran Bronner är född 1962. Han har en examen inom företagsekonomi från
Stockholms universitet och har under många år haft ett antal olika positioner
inom SEB, bland annat som chef för valutahandel och som chef för SEBs
verksamheter i Singapore, Hongkong Tokyo och Peking. Göran Bronner grundade även
kapitalförvaltningsfirman Tanglin Asset Management. Göran Bronner är
koncernfinanschef (CFO) inom Swedbank och styrelseordförande i Vinovo AB.

Valberedningens motiverade yttrande samt information om samtliga föreslagna
ledamöter finns på bolagets hemsida, www.ctt.se.

Punkt 9 b och 11 – Fastställande av antalet revisorer och val av revisor

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor och att det registrerade
revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB ska omväljas som revisor för tiden
till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Joakim
Söderin fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor om Grant
Thornton Sweden AB omväljs till revisor.

Punkt 12 - Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att ett årligt arvode ska utgå med 125 000 kronor
(oförändrat) till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor (oförändrat)
till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda
i bolaget. Valberedningen har vidare föreslagit att arvode inte ska utgå för
utskottsarbete. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och de
skatterättsliga förutsättningarna är uppfyllda kan styrelsearvodet faktureras
genom ett av styrelseledamot helägt bolag.

Valberedningen föreslår att arvode åt bolagets revisor ska utgå enligt löpande
räkning.

Punkt 13 – Godkännande av ordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2016 med att ta fram
förslag till styrelse och revisor och arvode för dessa, stämmoordförande samt
ordning för valberedningen ska utföras av en valberedning.

Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång,
sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse
en ledamot var. Om någon av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot, skall
ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock
maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots
detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse
tillräckligt antal ledamöter bland bolagets aktieägare.

Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock
senast 6 månader före årsstämman. Valberedningens mandattid sträcker sig från
det att den bildas till dess att nästa valberedning har sammankallats.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts ska
ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande avgå ur
valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare
enligt principerna ovan. Förändringar i ägarstrukturen som inträffat efter den
15 februari 2016 ska inte leda till någon förändring av valberedningens
sammansättning.

Punkt 14 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande
direktör, andra ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner.
Målsättningen med bolagets ersättningspolicy för ledande befattningshavare är
att erbjuda kompensation som syftar till att attrahera, motivera och behålla
kvalificerad kompetens för CTT.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall
vara marknadsmässig och skall utgöras av en fast grundlön, rörlig ersättning,
pension samt i vissa fall övriga förmåner. Styrelsen har, utöver rörlig
ersättning till VD och ledande befattningshavare, även föreslagit stämman att
fatta beslut om inrättande av en vinstandelsstiftelse vilken, under
förutsättning att stämman fattar beslut om att anta förslaget, kommer omfatta
anställda i bolaget enligt punkt 15 nedan.

Den totala kostnaden för rörlig ersättning (inklusive förslaget om
vinstandelsstiftelse i punkt 15 nedan) i koncernen, exklusive kostnad för rörlig
ersättning till VD, uppgår till maximalt tio procent av vinsten före skatt, med
begränsning att den inte kan överstiga 30 procent av den på årsstämman beslutade
utdelningen till bolagets aktieägare eller 25 procent av total grundlön för
samtliga anställda i koncernen. För VD utgår rörlig prestationsbaserad
ersättning i enlighet med på förhand uppställda mål med maximalt sex
månadslöner. För varje enskild anställd kan den rörliga ersättningen uppgå till
max två månadslöner per år. Utbetalning av den rörliga ersättningen avsedd för
nyckelpersoner samt VD (exklusive Bribo anställda) är villkorad av att den
investeras i CTT-aktier vilka ska behållas under en avtalad tid.

Verkställande direktören och CTT har båda rätt att påkalla pension vid 65 års
ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier skall inte
några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare
skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom
individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

VD i bolaget och i dess dotterbolag har avtal vilka medger avgångsvederlag om
befattningshavaren får lämna sin tjänst på företagets begäran. Avgångsvederlag
inklusive uppsägningslön uppgår för VD i CTT:s moderbolag till högst två
årslöner och för VD i dotterbolag till högst en årslön. För övriga ledande
befattningshavare gäller avtalsenliga villkor. Styrelsen har möjlighet att
avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det finns särskilda skäl för
detta.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om inrättande av vinstandelsstiftelse

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om inrättande av en vinstandelsstiftelse
till förmån för koncernens anställda, exklusive anställda (utom VD) i Bribo
Mekaniska AB, där varje anställd får lika stor tidsandel av det avsatta
beloppet. Detta innebär att anställd som arbetar kortare tid erhåller en
reducerad andel i proportion till den avtalade arbetstiden. Syftet med
stiftelsen är att stimulera medarbetare att utveckla bolaget och att nå uppsatta
mål. Alla berörda anställda ska erhålla andelar i stiftelsen i enlighet med
stiftelsens stadgar och bolagets avsättningar till vinstandelsstiftelsen ska
fastställas av styrelsen i särskild ordning. Den årliga avsättningen till
stiftelsen utgör en del av bolagets totala avsättningar till rörlig ersättning
enligt punkt 14 ovan och stiftelsens tillgångar ska placeras i aktier i bolaget.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. De
föreslagna ändringarna innebär, i huvudsak, följande:

 1.
I föreskriften om styrelse stryks informationen om styrelsens mandattid då denna
framgår av lag (§ 6).

 2.
I föreskriften om revisor stryks informationen om revisorns uppgifter då dessa
framgår av lag och görs ett förtydligande tillägg om att bolaget även kan ha ett
registrerat revisionsbolag som revisor (§ 7).

 3.
I föreskriften om kallelse till bolagsstämma görs ändringen att kallelse ska ske
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls
tillgänglig på bolagets webbplats samt att bolaget samtidigt som kallelse sker
ska annonsera en upplysning om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet (§ 8).

 4.
Det angivna klockslaget (kl 16.00) i föreskriften om aktieägares anmälan för
deltagande vid bolagsstämma stryks (§ 8).

 5.
I föreskriften om bolagsstämma stryks uppgiften om att envar röstberättigad får
rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i
röstetalet då detta framgår av lag (§ 9).

 6.
Föreskriften om återbetalning av villkorat aktieägartillskott stryks då detta i
enlighet med beslut vid årsstämman 2013 nu är återbetalt i sin helhet (§ 11).

 7.
Följdändringar föreslås gällande numreringen i bolagsordningen med anledning av
att § 11 stryks (§ 12).

   Nuvarande lydelse      Föreslagen lydelse
§ 6 Styrelse
Styrelsen bestå av 5 - 9  Styrelsen skall bestå av 5 - 9 ledamöter medhögst 5
ledamöter med högst 5     suppleanter.
suppleanter. Den väljes
  årligen   på
ordinariebolagsstämma
för tiden intill dess
nästa ordinarie
bolagsstämma har
hållits.
§ 7 Revisorer
Bolaget skall ha 1 - 2    En eller två revisorer med eller utan
revisorer med eller       revisorssuppleant eller ett registrerat
utanrevisorssuppleanter.  revisionsbolag skall väljas av årsstämman.
Revisorerna skall         (Stycket föreslås utgå.)
granska bolagets
årsredovisning jämte
bokföringen samt
styrelsens och
verkställande
direktörens förvaltning.
§ 8 Kallelse, första och
andra stycket
Kallelse till             Kallelse till bolagsstämma skall   ske
bolagsstämma skall ske    genomannonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
genom annonsi Svenska     på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse
Dagbladet samt i Post     har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om
och Inrikes Tidningar.    utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra att
                          vara rikstäckande, skall istället sådan annonsering
                          ske i Dagens Nyheter.
Aktieägare som vill       Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på
delta i förhandlingarna   bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift
på bolagsstämma, skall    eller annan framställning av hela aktieboken
dels vara upptagen i      avseende förhållandena fem vardagar före
utskrift eller annan      bolagsstämman dels göra en anmälan till bolaget
framställning av hela     senast den dag som anges i kallelsen.
aktieboken avseende
förhållandena fem
vardagar före
bolagsstämman dels göra
en anmälan till bolaget
senast kl 16.00 den dag
som anges i kallelsen.

2

§ 9 Bolagsstämma, tredje stycket
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad         (Stycket föreslås utgå.)
röstaför hela antalet av honom ägda och
företräddaaktier, utan begränsning i
röstetalet.
§ 11 Återbetalning av villkorat
aktieägartillskott
Vid vinstutdelning och annan användning          (Bestämmelsen föreslås utgå.)
avbolagets egendom skall, såsom återbetalning
av ett villkorat aktieägartillskott,
utbetalning ske till Volito AB (org nr 556457
-4639) intill dess Volito AB   sammanlagt har
erhållit   ett   belopp om4 933 000 kronor.
Intill dess angivet belopp harutbetalats får
vinstutdelning och andra helt eller delvis,
vederlagsfria utbetalningar från bolaget endast
ske i form av kontanta medel. Innan dess
aktieägartillskottet i dess helhet har
återbetalats till Volito AB får denna
bestämmelse inte borttagas ur bolagsordningen
utan föregående skriftligt samtycke från Volito
AB.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 12 529 443
aktier som berättigar till vardera en röst.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman under punkt 16 krävs att stämmans beslut biträds
av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat
koncernföretag samt koncernredovisningen.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre
justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
registreringen vid Bolagsverket.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande om huruvida de
av stämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
följts samt styrelsens fullständiga beslutsförslag tillsammans med därtill
hörande handlingar såsom styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 §
aktiebolagslagen och bolagsordningen i föreslagen ny lydelse hålls tillgängliga
hos bolaget på adress Brukslagarevägen 5 i Nyköping och på bolagets hemsida,
www.ctt.se, senast från och med onsdagen den 22 april 2015 samt sänds till de
aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Samtliga ovan nämnda
handlingar kommer att läggas fram på stämman.

Till registrerad aktieägare som ej avböjt leverans kommer årsredovisning att
distribueras per post snarast efter att publicering av densamma skett.

_________________

Nyköping i april 2015
CTT SYSTEMS AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post:
torbjorn.johansson@ctt.se

Mikael Brate CFO, CTT Systems AB,

Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 0736 - 555 412 eller E-Post: mikael.brate@ctt.se

Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2015 kl 08:30 (CET).
CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option
hos både Boeing och Airbus. Fler än 700 flygplan opererar med CTTs system hos
mer än 40 flygbolag världen över. CTT har nu 21 års driftserfarenhet på Zonal
Drying™ samt 15 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över
bränslebesparande åtgärder inkluderar Zonal Drying™ som ett av de få
tillgängliga systemen för eftermontering.