Kommuniké från årsstämma i Knowit AB

Knowit AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:
Styrelse

Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson, (ordförande), Carl-Olof By, Camilla
Monefeldt Kirstein, Cecilia Lager, Jon Risfelt, Pekka Seitola och samt valde
stämman Liselotte Hägertz Engstam som ny ledamot.
Revisor

Till revisor omvaldes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB för tiden intill slutet
av årsstämman 2016 med Anna-Clara af Ekenstam som huvudansvarig revisor.

Utdelning

Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2014 dela ut 3,25 kronor per aktie,
med avstämningsdag den 30 april 2015. Utbetalning beräknas ske den 6 maj 2015.

Valberedning inför årsstämman 2016

Inför årsstämman 2016 ska valberedningen bestå av en representant för var och en
av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna den 30 september 2015
samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första
sammanträde. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de
representerar offentliggörs i samband med Knowits tredje kvartalsrapport 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till ledande befattningshavare
som ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner.

Den rörliga ersättningen ska vara villkorad av att Knowit inte redovisar förlust
för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad
och aldrig överstiga den fasta delen eller vara pensionsgrundande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med
högst 500 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 500 000
aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.
Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag.
För mer information kontakta

Mats Olsson, styrelsens ordförande, Knowit AB (publ), 08-700 66 00
eller
Patrik Syrén, informationschef, Knowit AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66
30
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och
verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och
Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader
erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av
öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas.
Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 18050 medarbetare representerade på
17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland,
Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i
Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.