Beslut av Rejlers årsstämma den 4 maj 2015

På bolagets årsstämma fattades följande beslut:
Val av styrelse och revisionsbolag
På bolagets årsstämma beslutades om omval av Ivar Verner till styrelsens
ordförande. Därutöver beslutades det om omval av Peter Rejler, Jan Samuelsson,
Thord Wilkne, Anders Jonsson och Helena Nordman-Knutson till styrelseledamöter.
Deloitte omvaldes som revisionsbolag och Birgitta Lööf som huvudansvarig
revisor.
Arvode till styrelsen
Stämman beslutade om ett arvode till ordföranden om 340.000 kr samt 160.000 kr
vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver avsätts
totalt 160.000 kr för utskottsarbeten. För revisorer beslutades att ersättning
skall utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av räkenskaperna samt utdelning
Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen
och moderbolaget samt att till aktieägarna utdela 2,00 kronor per aktie.
Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 8 maj 2015 och utbetalning
beräknas ske den 11 maj 2015.
Valberedning
Stämman beslutade om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att
bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till
dessa inför kommande bolagsstämmor. Styrelsens ordförande skall årligen, senast
vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget,
vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var.  Om någon av de tillfrågade
aktieägarna avstår från att utse en ledamot, skall ordföranden tillfråga den
därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets
sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre
ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter.
Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall
inte ingå i valberedningen. Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en
ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som
möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.
Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och
ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot
avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga
aktieägare enligt principerna ovan.
Bemyndigande
Stämman gav styrelsen ett bemyndigande om att besluta om nyemission om högst
600.000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Bemyndigande ska gälla i samband med förvärv, vid ett eller flera tillfällen
intill nästa årsstämma och aktier ska kunna utges mot kvittning eller mot
apportegendom. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om
4,6 procent av kapitalet och 2,5 procent av rösterna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ledande
befattningshavare.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post:
peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström; Finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med
projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss
möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som
skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt
om i Sverige, Finland och Norge. År 2014 omsatte Rejlers 1,7 miljarder kronor
och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.