Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 12 maj hållit årsstämma i Nora.
Årsredovisning och utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
koncernen enligt

framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2014. Stämman beslutade att

22 300 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,50 kr per stamaktie med
avstämningsdag 15 Maj 2015. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014.

Val av styrelse och arvode

Beslutades att styrelsen skall består av fem ordinarie ledamöter och ingen
suppleant.

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2015 omvaldes Jan Skoglund, Mikael
Berglund, Per-Erik Lindström, Carl Östring och Joakim Skantze. Ledamöterna väljs
för tiden intill nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 400
000 kr att av styrelsen fördelas med 160 000 kr till ordföranden och 80 000 kr
var till ordinarie ledamöter. Verkställande direktör erhåller inget arvode för
styrelseuppdraget. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Jan
Skoglund som ordförande.

Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering,
samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Drillcon AB, ges
möjligheten att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot
fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp
motsvarande sociala avgifter enligt lag. Därtill utgår mervärdesskatt på
fakturerat belopp

Val av revisorer

Revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Björn Bäckvall
valdes för en mandatperiod om 1 år.

Arvode till revisorer

Arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen
bemyndigas att

besluta om en eller flera nyemissioner, med eller utan företräde för
aktieägarna, kontant, apport eller genom kvittning. Bemyndigandet omfattar
totalt högst 10 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av

bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med 400 000 kr. Bemyndigandet skall
gälla intill nästa årsstämma. Vid utnyttjandet av bemyndigandet utan
företrädesrätt skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid
styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Vid emissioner med
företrädesrätt äger styrelsen rätt att besluta om emissionskurs.

Övrigt

Årsredovisning för 2014 kan rekvireras från Drillcon. Den finns också
tillgänglig på: www.drillcon.se

Delårsrapport för perioden januari – juni 2015 lämnas onsdagen den 19 augusti.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Berglund,
VD

Drillcon AB

Telefon: 0587
-82824


E-post:
mikael.berglund@drillcon.se


WEB: www.drillcon.se

Certified Adviser på NASDAQ OMX First North

Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14 SE-111 35 Stockholm Tel: 08 454 32 00

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Drilling
Equipment AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Norway AS och Suomen Malmi Oy, utför
kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och
anläggningsindustri.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 308 Mkr under 2014.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier vilket är en alternativ
marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier
handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade
bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre
bolag och tillväxtbolag.