Årsredovisning och ansvarsfrihet Vid årsstämman i WeSC AB (publ) den 18 maj 2015 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014. Stämman beslutade att moderbolagets balanserade resultat överföres i ny räkning. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Styrelse Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Theodor Dalenson, tillika ordförande, Anders Hedén, Johan Hessius, Lena Patriksson Keller och Anders Lönnqvist. Carl Lewnhaupt valdes som ny styrelseledamot. Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 10 000 kronor per styrelsemöte till envar av de övriga av stämman valda ledamöterna. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget. Styrelseledamot äger rätt att fakturera för arbete som utförs utanför styrelseuppdraget endast om styrelsen beslutar därom. Revisor Till revisor valdes revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, med Erik Sandström som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorn föreslås utgå enligt principen löpande godkänd räkning. Valberedning Avseende utseende av valberedningen beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, bland annat följande. Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter. De tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger vardera utse en ledamot. Styrelsens ordförande är sammankallande. Bemyndigande Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, optioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara högst 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, optioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Villkorsändring för konvertibelprogram 2014/2017 genom emission av nya konvertibler Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra villkoren för konvertibelprogram 2014/2017 genom att införa ett nytt konvertibelprogram genom att bolaget upptar ett konvertibelt lån om högst 13 398 000 kronor genom emission av högst 2 679 600 konvertibler riktat till innehavarna av konvertibler i konvertibelprogram 2014/2017. Innehavare av konvertibler inom ramen för det utestående konvertibelprogrammet 2014/2017 har rätt att vid betalning för nya konvertibler kvitta de fordringar som är hänförliga till befintliga konvertibler. Konvertering kan ske från och med registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket t.o.m. den 28 februari 2017 till en konverteringskurs som motsvarar aktiens genomsnittliga volymviktade betalkurs på Nasdaq First North under de 30 handelsdagarna som närmast föregår påkallandet, dagen för påkallande inte inräknad. Konverteringskursen kan dock inte understiga 2,50 kronor. Förutsatt att konvertibelemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet vid full konvertering att kunna öka med högst 484 381,78 kronor genom utgivande av högst 5 359 200 nya aktier i bolaget. ”Jag är tacksam för att förslaget till ändrade villkor för befintlig konvertibel röstades igenom vid dagens årsstämma. Ändringen ökar sannolikheten för att konvertering kommer att ske under löptiden snarare än vid löptidens utgång vilket innebär en förstärkning av balansräkningen och möjliggör att större fokus kan läggas på rörelsefrågor snarare än balansräkningsproblematik. Intresset till förtida konvertering förefaller vara stort och jag har goda förhoppningar att det kan ske relativt snart” säger Carl Nordstrand, CFO WeSC. För ytterligare information, vänligen kontakta: Verksamhetsfrågor: Johan Heibel, Verkställande direktör, +46 8 465 05 000 Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01 750 WeSC är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy®). WeSC har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med representation i 25 länder genom återförsäljare och 24 egna och distributörsdrivna konceptbutiker. WeSC:s aktie handlas på First North Premier och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 30.
WeSC: Kommuniké från årsstämma i WeSC AB (publ)
| Source: WeSC AB
Attachments
