KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB GEVEKO

Aktieägarna i AB Geveko (publ) (Org.nr. 556024-6844) kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 27 juli 2015 kl. 15.00 på Advokatfirman Vinges kontor,
Nordstadstorget 6, Göteborg. Inregistrering till stämman sker från kl. 14.30.
ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 juli 2015, dels anmäla sitt
deltagande till bolaget senast tisdagen den 21 juli 2015 under adress ”Extra
bolagsstämma”, AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg eller via e-post
info@geveko.se.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande
biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.geveko.se. Den som
företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten
får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i
fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara
utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och
behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående
adress senast tisdagen den 21 juli 2015.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att
delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd tisdagen
den 21 juli 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta
datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. a)   Beslut om antagande av ny bolagsordning
b)   Beslut om minskning av aktiekapitalet
c)   Beslut om antagande av ny bolagsordning
d)   Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier
 8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förslagen till beslut enligt punkt 7 är avhängiga av varandra och förutsätter
att samtliga förslag bifallas genom stämmans beslut.

Punkt 7 a) - Antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 7 b) föreslår
styrelsen att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, varigenom
bolagets aktiekapital ska vara lägst 15 000 000 SEK (nu 105 000 000 SEK) och
högst 60 000 000 (nu 420 000 000 SEK).

Punkt 7 b) - Minskning av aktiekapitalet
För att möjliggöra nyemission enligt punkt 7 d) erfordras att aktiekapitalet
minskas i sådan utsträckning att aktiens kvotvärde inte understiger
teckningskursen. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om att
minska aktiekapitalet till 16 878 132 SEK (minskning med 185 659 452 SEK).
Minskningen ska ske för ändamålen förlusttäckning och överföring av bundet eget
kapital till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Efter genomförd
minskning kommer aktiens kvotvärde att vara 1 SEK.

Punkt 7 c) - Antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra nyemissionen enligt punkt 7 d) och för att vissa av bolagets
huvudaktieägare ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot Via Pigmentum AB att
omvandla aktierna av serie A till aktier av serie B föreslår styrelsen att
bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i följande avseenden:

  · bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 200 miljoner SEK och högst 800
miljoner SEK;
  · antalet aktier ska vara lägst 200 miljoner (nu 8 750 000) och högst 800
miljoner (nu 35 000 000); och
  · införande av ett omvandlingsförbehåll av aktier av serie A till aktier av
serie B

Punkt 7 d) – Beslut att godkänna styrelsens beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av
den 20 juni 2015 om nyemission enligt följande.

Styrelsen har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande samt beslut om
minskning av aktiekapitalet och erforderliga ändringar av bolagsordningen,
beslutat om en riktad nyemission av 194 174 757 aktier av serie B, innebärande
en ökning av aktiekapitalet med 194 174 757 SEK. För beslutet ska i övrigt
följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Fundamentet 2772 AB unä till
Via Pigmentum AB, ett bolag ägt av Solix Group AB.

 1. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,03 SEK.
 2. Teckning ska ske på teckningslista den 23 juni 2015.
 3. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den 27 juli 2015.
 4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 5. Tecknade aktier medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen
verkställts.
 6. Beslutet förutsätter ändringar av bolagsordningen samt minskning av
aktiekapitalet.
 7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Som skäl för avvikelsen från aktieägarnas förträdesrätt åberopar styrelsen
följande. Det kan konstateras att bolaget under en längre tid haft finansiella
svårigheter och styrelsen har löpande undersökt förutsättningarna för att
långsiktigt stärka det egna kapitalet med 150-200 miljoner SEK och därmed trygga
bolagets finansiella ställning bl.a. genom att genomföra en företrädesemission.
Under rådande omständigheter och med beaktande av kapitalbehovet anser sig
styrelsen ha undersökt samtliga rimliga möjligheter till att genomföra en
framgångsrik företrädesemission. En förträdesemission skulle behöva garanteras
och förutsättningarna för att få ihop ett garantikonsortium bedöms som mycket
begränsade och skulle det lyckas kommer kostnaden för en emissionsgaranti att
bli betydande. På ovan anförda skäl har en riktad nyemission till Via Pigmentum
AB bedömts vara det bästa för bolaget och därmed för aktieägarna.

Vad avser teckningskursen har styrelsen gjort följande överväganden. Bolagets
börskurs motsvarar idag ca 2,50 SEK per aktie. Vid bedömningen av bolagets värde
bör enligt styrelsens uppfattning även beaktas bolagets skuldsättning, bristande
lönsamhet och det negativa egna kapitalet (minus 7,50 SEK per aktie) vilka
faktorer pekar på att aktiens faktiska värde understiger börskursen. Ytterligare
faktorer som påverkar aktiens värde negativt är aktiens betydande volatilitet,
bristande likviditet samt den negativa påverkan på marknadsvärdet som en
placering av en större aktiepost typiskt sett har.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 kommer att hållas
tillgängliga senast tre veckor före stämman på bolagets hemsida och kommer även
att skickas per post till de aktieägare som begär detta.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut till förslagen enligt punkten 7 erfordras att besluten
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande
till annat bolag inom koncernen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande är det totala antalet aktier 16 878 132
och antalet röster 4 279 813. Aktierna är fördelade på 2 880 000 aktier av serie
A, varje aktie berättigar till en röst och 13 998 132 aktier av serie B, varje
aktie berättigar till 1/10 röst. Bolaget innehar för närvarande inga egna
aktier.

Göteborg i juni 2015

AB GEVEKO (publ)
Styrelsen