Extra bolagsstämma i Aerocrine AB

Aerocrine AB har idag den 14 juli 2015 hållit extra bolagsstämma. Följande
beslut fattades vid stämman.

Upphävande av beslutet om valberedning

Vid årsstämman den 12 maj 2015 beslutades att bolagets valberedning ska utgöras
av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens
ordförande. Circassia Pharmaceuticals plc äger mer än 90 procent av aktierna och
rösterna i bolaget och mot bakgrund härav beslutade stämman att upphäva beslutet
om valberedning.

Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Det beslutades att inget arvode ska utgå till bolagets styrelse.

Beslut om antalet styrelseledamöter

Det beslutades att bolagets styrelse ska bestå av fem ledamöter.

Val av ledamöter i styrelsen

Det beslutades att styrelsen fram tills tiden intill slutet av nästa årsstämma
till ersättande av samtliga nuvarande styrelseledamöter ska bestå av Steve
Harris, Julien Cotta, Matthew Frankel, Mats Carlson och Caroline Andersson med
Steve Harris som styrelsens ordförande.

För mer information, kontakta:

Rob Budge                                       +44 (0)1865 405 560

Steven Harris                                  +44 (0)1865 405 560