Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) (”bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdag den 25 augusti 2015, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. ANMÄLAN OM DELTAGANDE För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare: 1) dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 augusti 2015. 2) dels anmäla sig på webbplats www.lagercrantz.com, per telefon 08 – 700 6675, till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ), Box 3508, 103 69 Stockholm eller via mail info@lagercrantz.com senast fredagen den 21 augusti 2015, kl. 15.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2015. Anmäld deltagare kommer att erhålla ett inpasseringskort till stämman per post, senast dagen före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 19 augusti 2015. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren ett par bankdagar före onsdagen den 19 augusti 2015 för att registrering skall hinna ske. Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för årsstämman. Företrädare för juridisk person skall skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller webbplats: www.lagercrantz.com. Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av: a) årsredovisningen och koncernredovisningen samt redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott b) revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrande om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare 8. Verkställande direktörens anförande 9. Beslut om: a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Redogörelse för valberedningens principer och arbete 11. Beslut om antalet styrelseledamöter 12. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer 13. Val av styrelseledamöter 14. Val av styrelsens ordförande 15. Val av revisorer intill årsstämma 2016 16. Beslut om aktieuppdelning (split) samt därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen 17. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare 18. Styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare i koncernen 19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 20. Övriga ärenden 21. Stämmans avslutande För fullständig information om valberedningens och styrelsens förslag till beslut samt övrig dokumentation inför stämman, hänvisas till bifogad kallelse samt bolagets hemsida www.lagercrantz.com. Stockholm 17 juli 2015 Styrelsen Lagercrantz Group AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Bengt Lejdström, CFO, + 46 8 700 66 70. Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-07-21 kl 08:00. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 200 anställda och omsätter ca 2 800 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.
Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)
| Source: Lagercrantz Group AB