Dėl neeilinio AB SEB banko susirinkimo

Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:

1. dėl AB SEB banko įstatų naujos redakcijos tvirtinimo;

2. dėl papildomų AB SEB banko stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

Banko valdyba pritarė šiems banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams:

1. patvirtinti naują AB SEB banko įstatų redakciją (pridedama) ir įgalioti banko prezidentą Raimondą Kvedarą pasirašyti naują AB SEB banko įstatų redakciją;
2. išrinkti AB SEB banko stebėtojų tarybos nariais šiuos asmenis:

2.1. Erkka Kristian Näsäkkälä (Erkka Kristian Nasakkala), Skandinaviska Enskilda Banken AB Baltijos šalių tarnybos Rizikos valdymo vadovą;

2.2. Sussane Elizabeth Tamm, Skandinaviska Enskilda Banken AB Mažmeninės bankininkystės tarnybos, Vidutinio dydžio įmonių ir viešojo sektoriaus įmonių padalinio vadovę;

3. nustatyti, kad naujai išrinkti stebėtojų tarybos nariai savo veiklą pradės nuo naujos AB SEB banko įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir šias pareigas eis ne ilgiau kaip iki esamos stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos - 2017 m. spalio 29 d.;

4. įgalioti AB SEB banko prezidentą atlikti visus ir bet kokius reikiamus veiksmus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu, įskaitant bet neapsiribojant šio sprendimo ir naujos įstatų redakcijos įregistravimu Juridinių asmenų registre, suteikiant jam teisę perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus.

      Pranešimas nekonfidencialus.

AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Jonas Iržikevičius.