Ekstraordinær generalforsamling i selskabet er afholdt tirsdag den 1. september 2015.
Der var stillet forslag om følgende vedtægtsændringer i selskabet som følge af selskabets salg af håndboldaktiviteten:
§ 1 foreslås ændret til:
1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED
1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S.
1.2 Selskabets hjemsted er Viborg Kommune.
***
§ 2 foreslås ændret til:
2. FORMÅL
2.1 Selskabets formål er – direkte eller indirekte – at drive investerings-, handels- og konsulentvirksomhed, herunder at eje og foretage køb og salg af noterede og unoterede værdipapirer og fast ejendom i Danmark og udlandet.
***
§ 12 foreslås ændret til:
12. SELSKABETS LEDELSE
12.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer.
12.2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
12.3. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand.
12.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
12.5. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
12.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af samtlige medlemmer er tilstede.
12.7. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
12.8. Over det på bestyrelsesmødet passerede, føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
12.9. Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 medlemmer til at lede den daglige drift.
12.10. Bestyrelsen kan meddele prokura.
***
Der var intet ønske om skriftlig afstemning. Forslaget blev dermed vedtaget med samtlige afgivne og repræsenteret stemmer.
Generalforsamlingen blev herefter hævet.
Viborg, den 1. september 2015.
Palle Kjeldgaard-Christiansen
Formand
Kontaktoplysninger:
Formand Palle Kjeldgaard-Christiansen 2078 6829
