SAV-Rahoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous on päättänyt kokouksessaan 29.9.2015 vahvistaa yhtiön
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2014 – 30.6.2015. Samalla hyväksyttiin hallituksen esitys voitonjaosta.
Päätöksen mukaan tilikauden tappio kirjataan voittovarojen tilille eikä osinkoa makseta.
Yhtiö päätti myös yhtiön osakepääoman alentamisesta 1.175.115,19 eurolla kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Yhtiön osakepääoman määrä alentamisen jälkeen on 2.600.000,00 euroa.
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Hallituksen päätettiin valita kolme jäsentä. Hallitukseen valittiin seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen
saakka vanhoina hallituksen jäseninä, Antti Lehtonen, Jarmo Ellonen, ja Harri Kalliokoski.
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 2000 €/kk ja hallituksen jäsenelle 1000 €/kk.
Tilitarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vastuullisena tarkastajana KHT Pauli Salminen.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.
Lisätietoja
Janne Heusala
toimitusjohtaja,
050 339 09 74
Certified Adviser
Privanet Pankkiiriliike Oy
09 6877 1714