Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdagen den 2 december 2015, klockan 15.00, i bolagets lokaler på
Regeringsgatan 103 i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 26 november 2015, dels
anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via e-post till bolag@avanza.se eller
per telefon 08-562 250 02. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen
den 26 november 2015.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller
motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier,
uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid
före den 26 november 2015, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att
skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till Avanza Bank Holding AB,
Att: Bolagsjuridik, Box 1399, 111 93 Stockholm. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolagets hemsida
www.avanza.se/ir (http://investors.avanza.se/sv) samt skickas utan kostnad för
mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e‑postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Val av styrelseledamot
 8. Stämmans avslutande

Förslag

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Styrelsen föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande på bolagsstämman.

Val av styrelseledamot, punkt 7

Valberedningen föreslår nyval av Sophia Bendz. Information om den föreslagna
ledamoten finns på bolagets hemsida,
www.avanza.se/ir (http://investors.avanza.se/sv).

Förslaget till ny ledamot innebär att styrelsesammansättningen i bolaget
uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Tillhandahållande av handlingar

Valberedningens fullständiga förslag inklusive motivering finns tillgängligt på
bolagets kontor med adress Regeringsgatan 103, 111 39 Stockholm och på bolagets
webbplats, www.avanza.se/ir (http://investors.avanza.se/sv). Handlingarna
skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin
postadress. Handlingarna finns tillgängliga. Handlingarna kommer även att hållas
tillgängliga vid bolagsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna
kallelses utfärdande var

29 344 088. Samtliga utgivna aktier är stamaktier. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen
av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i november 2015

Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)