KALLELSE TILL BERGS TIMBERS ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den
21 januari 2016 klockan 14.00 i konsertsalen, Campus Hultsfred (Metropol),
Transportgatan 4, 577 39 Hultsfred.
Anmälan och deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
15 januari 2016.
  · dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Bergs Timber AB
(publ), Att: Jörgen Karlsson, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, per mail:
info@bergstimber.se, per telefon 010-1998 500 eller telefax 0495-231 29 senast
måndagen den 18 januari 2016 kl.13.00. Vid anmälan uppges namn, person- eller
organisationsnummer, telefonnummer och antal aktier. Den som önskar delta i den
gemensamma lunchen kl.13.00 skall samtidigt anmäla detta.

Anmälningsblankett och fullmaktsblankett kan med fördel användas och finns
bifogade årsredovisningen för 2014/15 samt tillgängliga på bolagets webbplats:
www.bergstimber.se

Förvaltarregistrerade aktier och fullmakt för ombud
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 15 januari 2016.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före
dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock
längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten avser juridisk person skall
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
Fullmakter i original och registreringsbevis bör vara bolaget tillhanda senast
den 19 januari 2016 under ovanstående adress.

Förslag till dagordning på årsstämman:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av verkställande direktören.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014/15.
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2014/15.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd
balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
15. Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode till
densamma.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut
Årsstämman 2015 beslutade att utse Bo Sturesson, Bertil Lönnäs och Per-Åke Bergh
till valberedning med Bo Sturesson som ordförande. Nedan följer deras förslag
till beslut.

Punkt  Val av ordförande vid stämman: Att advokat Jesper Schönbeck utses till
1      stämmoordförande.
Punkt  Fastställande av styrelse- och revisorsarvode: Att arvode till
11     styrelsens ordförande utgår med 3,0 prisbasbelopp och att till övriga
       årsstämmovalda externa ledamöter utgår 1,25 prisbasbelopp. Samt att
       arvode till ordförande i revisionsutskottet utgår med 0,5 prisbasbelopp
       och att övriga ledamöter i revisionsutskott arvoderas med ett dagarvode
       per sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde. Vidare att
       ledamöterna i ersättningsutskottet arvoderas med ett dagarvode per
       sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde. Att ersättning
       till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt  Val av styrelse och styrelseordförande: Att antalet styrelseledamöter
12     föreslås uppgå till fem utan några suppleanter och att de nuvarande
       styrelseledamöterna Tage Andersson, Åke Bergh, Lars Gustafsson, Peter
       Nilsson och Magnus Wennerholm omväljs, samt att Lars Gustafsson omväljs
       till styrelseordförande.
Punkt  Val av revisorer och revisorssuppleanter: Att omval sker av
13     auktoriserade revisorn Anders Johansson och auktoriserade revisorn
       Franz Lindström, båda EY (tidigare Ernst & Young), för tiden intill
       slutet av nästa årsstämma och att omval sker av auktoriserade revisorn
       Mikael Riberth och auktoriserade revisorn Joakim Falck, båda EY, som
       revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd
9      balansräkning
       Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel enligt
       balansräkningen 125 265 583 kronor, varav överkursfond 40 142 637
       kronor disponeras på följande sätt: Överförs i ny räkning 125 265 583
       kronor.
Punkt  Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
14     Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst
       intill bolagets nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier
       av serie B i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse
       från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får
       medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 11 000 000
       kronor (motsvarande 11 000 000 B-aktier.) Betalning genom apport eller
       kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar
       kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelse
       från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet
       att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av
       köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission) samt
       möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering. Vid avvikelse
       från aktieägarnas företrädesrätt skall grunderna för emissionskursen
       vara marknadsmässiga villkor. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman
       bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre
       justeringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med
       registreringen hos Bolagsverket.
Punkt  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16     Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
       ersättning till ledande befattningshavare skall gälla från årsstämman
       2016:
       Fast lön: Ledningens fasta ersättningar skall vara konkurrenskraftiga
       och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation.
       Rörlig ersättning: Ledningen kan erhålla rörlig ersättning förutom den
       fasta ersättningen. Den rörliga ersättningen skall utgå i pengar eller
       avsättning till pensionsförsäkring som skall vara kostnadsneutral för
       bolaget och får högst uppgå till 1/6 av den fasta årslönen. Den skall
       vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa
       mål.
       Icke-monetära förmåner: Ledningen har rätt till sedvanliga icke
       -monetära förmåner, såsom företagsbilar och företagshälsovård.
       Pension: Ledningen har pensionsförmåner enligt lag och kollektivavtal
       (ITP-planen). Verkställande direktören kan alternativt ha premiebaserat
       pensionsavtal.
       Uppsägning och avgångsvederlag: För ledningspersoner är
       uppsägningstiden från företagets sida normalt sex månader och från den
       anställde tre-sex månader. Avgångsvederlag utöver lön under
       uppsägningstiden får maximalt uppgå till en årslön.
       Incitamentsprogram: Lämpligheten av eventuella aktie- eller
       aktiekursbaserade incitamentsprogram för ledningen utvärderas
       fortlöpande.
       Beslut om ersättningar: Ersättningsutskottet skall bereda frågor
       avseende principer för ersättning till koncernledning. Det beredda
       förslaget skall föreläggas styrelsen för beslut och tas upp för
       fastställelse av årsstämman. Styrelsen har möjlighet att göra avsteg
       från riktlinjerna om det i enskilt fall föreligger särskilda skäl för
       detta.

Större aktieägares förslag till valberedning
Två av Bolagets största aktieägare lämnar följande förslag till valberedning.

Punkt  Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode till
15     densamma: Till ledamöter av valberedningen föreslås omval av Bertil
       Lönnäs samt nyval av Peter Thormalm och Göran Swärdh, samt att Bertil
       Lönnäs nyväljs till valberedningens ordförande, att arvode till
       valberedningens ordförande utgår med 0,5 prisbasbelopp och att övriga
       medlemmar i valberedningen arvoderas med ett dagarvode på 2 500 kr per
       sammanträde och att om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete
       är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att
       ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot.

Antalet aktier och röster
Antalet aktier i bolaget uppgår till 113 449 259 samtliga aktier är B-aktier med
vardera en röst. Det sammanlagda röstetalet uppgår därmed till 113 449 259.

Särskilda majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 14 krävs att stämmans
beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar m m
Alla aktieägare som tidigare anmält intresse samt aktieägare som därefter har
tillkommit och som är direktregistrerade kommer att få årsredovisningen med
revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014/15 hemsänd i början av januari 2016.
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, huvudägarnas och styrelsens
fullständiga förslag samt övriga handlingar som avses behandlas på årsstämman
och som skall hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att senast tre
veckor före stämman hållas tillgängliga på bolagets kontor, Bergs väg 13, 570 84
Mörlunda, och på bolagets webbplats, www.bergstimber.se, samt även sändas till
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Valberedningen fullständiga förslag och motiverade yttrande samt information om
de föreslagna styrelseledamöterna och information om de föreslagna revisorerna
och revisorssuppleanterna hålls tillgänglig på bolagets kontor, på bolagets
webbplats, www.bergstimber.se, och sänds till aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Samtliga ovan nämnda handlingar kommer också att hållas tillgängliga vid
stämman.

Välkomna!

Mörlunda december 2015

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen

Denna kallelse kommer att införas i post och inrikes tidning den 18 december
2015.

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda,
telefon 010-19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress
www.bergstimber.se

Frågor avseende denna kallelse kan ställas till verkställande direktören Peter
Nilsson eller finanschef Jörgen Karlsson på telefonnummer 010 1998 500.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16
december 2015 klockan 08.00.