Kallelse till årsstämma i Castellum AB (publ)

Vid Castellum AB (publ):s årsstämma torsdagen den 17 mars 2016 kommer bl a
följande förslag att framläggas:

  · En utdelning om 4,90 kronor per aktie och måndagen den 21 mars 2016 som
avstämningsdag för utdelning.

  · Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna
Charlotte Strömberg, Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Nina
Linander och Johan Skoglund. Jan Åke Jonsson har avböjt omval. Vidare föreslås
nyval av Christina Karlsson Kazeem. Till styrelsens ordförande föreslås omval av
Charlotte Strömberg.

       Vidare föreslås arvode till styrelseledamöterna utgå enligt följande
(2015 års beslut inom parentes).

-    Styrelsens ordförande: 720 000 kronor (640 000 kronor).

-    Övriga styrelseledamöter: 315 000 kronor (300 000 kronor).

-    Ledamot i styrelsens ersättningsutskott, inklusive ordföranden: 30 000
kronor (30 000 kronor).

-    Ordföranden i styrelsens revisions- och finansutskott: 50 000 kronor
(50 000 kronor).

-    Övriga ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott: 35 000 kronor
(35 000 kronor).

Föreslagen total ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ersättning för
utskottsarbete, uppgår således till 2 820 000 kronor (2 650 000 kronor).

  · En ny valberedning skall utses inför årsstämman 2017 genom att styrelsens
ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända
aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2016, och ber dem utse
en ledamot vardera till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter
skall tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma.

  · Förnyelse av det treåriga incitamentsprogram som tidigare gällt för ledande
befattningshavare, d v s koncernledningen, under flera perioder.

  · Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna
aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Kallelse

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande. Tfn 0702-77 04 03
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 42 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete,
dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in
Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är
ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475
-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55