Axis AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Axis AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 13 april 2016
kl. 17.00 i bolagets lokaler på Edison Park, Emdalavägen 14, Lund.
Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00.
Av kallelsen till årsstämman framgår att Axis majoritetsaktieägare Canon Inc.
har informerat bolagets styrelse om att Canon Inc. vid årsstämman 2016 kommer
att rösta för att någon utdelning till aktieägarna inte skall ske. Mot bakgrund
av denna information har Axis styrelse och verkställande direktör beslutat att
inte föreslå någon utdelning vid årsstämman 2016 samt att de till årsstämmans
förfogande stående vinstmedlen skall balanseras i ny räkning.

Kallelsen återfinns på Axis hemsida, www.axis.com, samt biläggs detta
pressmeddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri den
16 mars 2016 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och
Inrikes Tidningar den 16 mars 2016.

Kallelse till årsstämma

AXIS AKTIEBOLAG (publ)

Axis AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 13 april 2016 kl. 17.00 i bolagets
lokaler på Emdalavägen 14 i Lund.

Rätt att delta

Rätt att delta på årsstämman har den som

  · dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken torsdagen den 7 april 2016,
  · dels till bolaget har anmält sin avsikt att delta senast torsdagen den 7
april 2016.

Registrering i aktieboken

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i
årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så
att vederbörande är registrerad i aktieboken torsdagen den 7 april 2016. Sådan
registrering kan vara tillfällig.

Anmälan

Vid anmälan om deltagande i årsstämman bör aktieägare uppge namn, person- eller
organisations­nummer, adress och telefonnummer samt antal företrädda aktier. I
samband med anmälan ska anges det antal biträden (dock högst två) som
aktieägaren önskar medföra vid årsstämman. Sker deltagandet med stöd av fullmakt
ska denna, jämte – för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – vidimerat
registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet,
insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt måste uppvisas i
original. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida,
www.axis.com.

Anmälan ska ske skriftligen till Axis AB (publ), att: Adrienne Jacobsen,
Emdalavägen 14, 223 69 Lund eller per telefon 046-272 18 00.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut:

a)        om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)        om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,

c)        om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
12. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets
ledning.
13. Stämman avslutas.

Antalet aktier och röster

I bolaget finns 69 461 250 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag avseende utdelning (punkt 8b)

Axis majoritetsaktieägare Canon Inc., som per dagen för denna kallelse innehar
motsvarande 84,83 procent av antalet aktier och röster i bolaget, har informerat
bolagets styrelse om att Canon Inc. vid årsstämman 2016 kommer att rösta för att
någon utdelning till aktieägarna inte ska ske. Mot bakgrund av denna information
har Axis styrelse och verkställande direktör beslutat att inte föreslå någon
utdelning vid årsstämman 2016 samt att de till årsstämmans förfogande stående
vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.

Förslag avseende punkterna 2 och 9-11

Styrelsen har underrättats om att Canon Inc. föreslår följande:

  · att adjungerade professorn Svante Johansson väljs till ordförande för
stämman,
  · att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter,
  · att Bert Nordberg, Biörn Riese, Håkan Kirstein, Martin Gren och Toshizo
Tanaka omväljs till styrelseledamöter,
  · att Biörn Riese omväljs till styrelsens ordförande,
  · att Ernst & Young Aktiebolag väljs som revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma (auktoriserade revisorn Johan Thuresson avses vara huvudansvarig
revisor),
  · att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 2 000 000 kr,
att fördelas med 800 000 kr till styrelsens ordförande och 400 000 kr till
övriga ledamöter, med undantag för Toshizo Tanaka som inte ska erhålla någon
ersättning, samt
  · att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 12)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till den verkställande direktören och de andra personerna i bolagets
ledning. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans
beslut om riktlinjer, liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor
efter stämmans beslut. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer
som hittills har tillämpats. För information rörande ersättningsvillkoren för
2015 hänvisas till not 18, Personal, i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015.

Ersättning till den verkställande direktören och de andra personerna i bolagets
ledning (dvs. de nio personer som tillsammans med verkställande direktören utgör
koncernledningen) får utgöras av grundlön, rörlig ersättning och pension.
Ersättningen till nio personer i koncernledningen inkluderar för närvarande även
en s.k. ”stay on board”-ersättning, som överenskommits och införts i enlighet
med de riktlinjer för ersättning som antogs av årsstämman 2015. Övriga förmåner
och övrig ersättning ska erhållas på motsvarande grunder som för övriga
anställda. Personer som är bosatta utanför Sverige får erbjudas uppsägningstider
och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller
har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning,
företrädesvis lösningar motsvarande vad som gäller för ledningspersoner bosatta
i Sverige.

Målsättningen med bolagets ersättningspolicy för de ledande befattningshavarna
ska vara att erbjuda kompensation som främjar att bibehålla och rekrytera
kvalificerad kompetens för bolaget. Grundlönen ska fastställas med utgångspunkt
från att den ska vara konkurrenskraftig. Den absoluta nivån ska vara beroende av
den aktuella befattningen samt den enskildes prestation.

Rörlig ersättning (bonus) till den verkställande direktören och de andra ledande
befattningshavarna ska baseras på finansiella mål för koncernen och ska beräknas
som en funktion av försäljningstillväxt och vinstmarginal för det aktuella året.
För verkställande direktören ska bonusbeloppet vara maximerat till 240 procent
av årslönen och för de andra ledande befattningshavarna ska det enskilt högsta
bonusbeloppet vara maximerat till 80 procent av årslönen.

Pensionsåldern för verkställande direktören ska vara 65 år. Premie för
pensionsförsäkring ska uppgå till 35 procent av den pensionsgrundande lönen upp
till 28,5 basbelopp. För lön överstigande 28,5 basbelopp ska en premie om 25
procent utgå. För andra ledande befattningshavare ska ITP-avtalet tillämpas, med
en pensionsålder på 65 år.

I händelse av uppsägning av verkställande direktören ska sex månaders ömsesidig
uppsägningstid gälla. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets
sida får ett avgångsvederlag motsvarande upp till tolv kontanta månadslöner utgå
efter uppsägningstidens utgång. Vid uppsägning från verkställande direktörens
sida ska inget avgångsvederlag utgå. Mellan bolaget och de andra ledande
befattningshavarna ska en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader
gälla. Vid uppsägning från bolagets sida ska ett avgångsvederlag motsvarande upp
till tolv kontanta månadslöner kunna utgå. Vid uppsägning från en ledande
befattningshavares sida ska inget avgångsvederlag utgå.

Avsteg från ovan redovisade riktlinjer får beslutas av styrelsen om det i
enskilt fall finns särskilda skäl för det. Före årsstämman 2015 genomfördes två
avvikelser från de riktlinjer som antogs på årsstämman 2014, varigenom i)
avgångsvederlag för medlemmarna i bolagets ledning undantaget verkställande
direktören justerades till att uppgå till motsvarande tolv månadslöner och ii)
en s.k. ”stay on board”-bonus motsvarande tre månadslöner, villkorad av fortsatt
anställning i bolaget den 30 juni 2015, infördes för de dåvarande medlemmarna i
ledningsgruppen. Justeringen av avgångsvederlagen företogs i syfte att uppnå en
marknadsmässig ersättning till ledningsgruppen. Detta bedömdes särskilt
nödvändigt till följd av det då pågående offentliga uppköpserbjudande på bolaget
som lämnats av Canon, vilket även motiverade införandet av en ”stay on board”
-bonus, varigenom särskilda skäl förelåg för avvikelserna. Avvikelsen gällande
avgångsvederlag är i enlighet med de riktlinjer som årsstämman sedermera
beslutade om den 15 juni 2015.

Handlingar inför årsstämman m.m.

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på
adress Emdalavägen 14 i Lund och på bolagets hemsida, www.axis.com, senast tre
veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som så begär.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.

______________________________

Lund i mars 2016

Styrelsen i Axis AB (publ)
För mer information vänligen kontakta:
Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Tel: 046 272 1800, E-mail: pressoffice@axis.com

Axis är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt
lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
14 mars 2016, kl. 08:30.
Om Axis Communications
Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och
säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis
branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa
nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och
distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med
partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga
och nya marknader.
Axis har över 2 100 engagerade anställda i över 50 länder runt om i världen och
arbetar med ett globalt nätverk av fler än 80 000 partner. Axis är ett svenskt
företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer
information om Axis finns på www.axis.com