Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 26 april 2016 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö.
Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerelectronics.com/ir.
Kallelsen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan skall göras enligt
nedan.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som

  ·
dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20
april 2016,

  ·
dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 20 april 2016.
Anmälan kan göras via bolagets hemsida www.beijerelectronics.com/ir, på telefon
040-35 86 44, e-post arsstamma@beijerelectronics.com eller per post till Annika
Johnsson, Beijer Electronics AB (publ), Box 426, 201 24 Malmö (märk kuvertet med
”Årsstämma”).
Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella ombud/biträden. Företräds
aktieägaren genom ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas
anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Redogörelse för styrelsens arbete
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern-
redovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut i fråga om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Stämman avslutas


Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i
årsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken i god tid före den 20 april 2016.

Välkomna!

Malmö i mars 2016

Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ) Org.nr 556025-1851
Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom
industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför
konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten
1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med
verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1 375 mkr 2015. Bolaget är noterat
på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE.
www.beijerelectronics.com