Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)


Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 (”Bolaget”), kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 27 april 2016 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på
Klarabergsgatan 60, Stockholm.
Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21
april 2016,

dels senast fredagen den 22 april 2016 klockan 16.00 ha anmält sitt deltagande
till Bolaget,

antingen skriftligen under rubriken ”Årsstämma” på adress Box 3383, 103 68
Stockholm, eller per fax 08-700 66 10, eller per e-post info@knowit.se, eller
per telefon 08-700 66 00.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller
värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med verkan senast
torsdagen den 21 april 2016, tillfälligt hos Euroclear Sweden AB ha låtit
inregistrera aktierna i eget namn.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt
genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.
Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten
särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från
utfärdandet. Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets
hemsida www.knowit.se, per fax 08-700 66 10, per e-post info@knowit.se eller per
telefon 08-700 66 00. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas
till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller
motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske
även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat
fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1.                   Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2.                   Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.                   Godkännande av dagordning.

4.                   Val av en eller två justeringsmän.

5.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.                   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.                   Anförande av verkställande direktören.

8.                   Beslut om:

a)                   fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)                   dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c)                   ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören.

9.                   Beslut om antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.

10.                 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11.                 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
styrelseordförande och revisor.

12.                 Beslut om valberedning inför årsstämma 2017.

13.                 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

14.                 Beslut om kvittningsemission.

15.                 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mats Olsson utses att som
ordförande leda stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 3,25 kronor per aktie samt
att avstämningsdag för utdelning ska vara den 29 april 2016. Utbetalning genom
Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 4 maj 2016.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-12

I valberedningen ingår Mats Olsson, styrelsens ordförande och sammankallande,
Pia Axelsson, Fjärde AP-fonden, Lennart Francke, Swedbank Robur och
valberedningens ordförande Katja Bergqvist, Handelsbanken Fonder.

Valberedningen föreslår

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju och ingen suppleant;

att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 1 535 000 kronor,
fördelat med 425 000 kronor till styrelsens ordförande och med 185 000 kronor
till var och en av övriga stämmovalda ledamöter och att arvode till revisorerna
ska utgå enligt godkänd räkning;

att omval sker av styrelseledamöterna Carl-Olof By, Liselotte Hägertz Engstam,
Camilla Monefeldt Kirstein, Mats Olsson, Jon Risfelt och Pekka Seitola. Cecilia
Lager har avböjt omval. Nyval föreslås av Eva Elmstedt. Till styrelsens
ordförande föreslås Mats Olsson. Eva Elmstedt har bakgrund från ledande
befattningar inom Nokia Networks och Ericsson samt är styrelseledamot i de
börsnoterade bolagen Addtech, Gunnebo och Proact;

att omval sker av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopersAB för tiden
intill slutet av årsstämman 2017, med Anna-Clara af Ekenstam som huvudansvarig
revisor;

att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2017 ska bestå av en
representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade
aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2016
samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första
sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som
representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen
eljest utser inom sig.

I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i
valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren
röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare.
För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska
aktieägaren ha rätt att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de
tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin
plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största
aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens
ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i
röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens
ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar
offentliggörs i samband med Bolagets tredje kvartalsrapport 2016 eller, om en
ändring sker senare, så snart den skett.

Valberedningens uppgift är att vid årsstämman 2017 lägga fram förslag till
stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor och styrelse- och
revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande. Valberedningen utses
för perioden fram tills nästa utses. Arvode ska ej utgå till valberedningens
ledamöter. Skäliga omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete
ska ersättas av Bolaget.

Förslag till beslut avseende punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Ersättningen består av fast lön, rörlig del samt
pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig
och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens
komplexitet.

Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta
delen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall i förhållande till
uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens prestationer. Den rörliga
ersättningen ska villkorad av att Bolaget inte redovisar förlust för det år som
ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande.

Pensionsförmånerna bör i normalfallet bestå av avgiftsbestämda pensionslösningar
relaterade till den fasta lönen. För andra förmåner, t ex förmånsbil och
läkarvårdsplaner, gäller att de ska vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med
andra aktörer. Vid uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller
att uppsägningstiden inte får överstiga ett år. Avgångsvederlag bör inte
förekomma. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl därför.

Förslag till beslut avseende punkt 14

Vid dotterbolaget Knowit AS förvärv av aktierna i Amende AS, Norge, avtalades
bland annat att betalning av aktierna ska ske successivt t.o.m. år 2016 och att
– vid Bolagets övertagande av dotterbolagets Knowit AS´ rättigheter och
skyldigheter enligt överlåtelseavtalet - köpeskillingen kan betalas med
utgivande av nya aktier i Bolaget. Vidare har Bolaget åtagit sig att svara för
lösen av minoretsandelar av aktier i dotterbolagen Knowit Experience Holding AS,
Knowit Stavanger AS, Knowit Infra Syd AB och i Knowit Infrastructure Göteborg AB
samt att svara för lösen av syntetiska optioner utställda i Knowit Skåne AB.

För att möjliggöra betalning av nu aktuella köpeskillingar och lösen av
syntetiska optioner med utgivande av nya aktier i Bolaget föreslår styrelsen att
årsstämman beslutar om riktade emissioner om totalt högst 550 000 aktier, därvid
aktiekapitalet i Bolaget kan komma att ökas med totalt högst 550 000 kronor, och
att emissionerna riktas till säljarna av aktier respektive innehavare av
syntetiska optioner i nämnda bolag på i huvudsak följande villkor. Det antal
aktier som säljare av minoritetsandelar av aktier respektive innehavare av
syntetisk option högst ska äga rätt att teckna utgör dennes rätt till
köpeskilling respektive lösenbelopp delat med teckningskursen, beräknad som den
volymviktade genomsnittliga köpkursen för Bolagets aktier under en mätperiod
bestående av fem handelsdagar före teckningstiden. Köpeskilling avseende aktier
i Amende AS, Knowit Experience Holding AS och i Knowit Stavanger AS ska omräknas
från norska kronor till den genomsnittliga köpkursen i svenska kronor under
samma mätperiod. Det slutliga antalet nyemitterade aktier kan bli lägre – men ej
högre – än de maximalt 550 000 aktier som anges ovan. Mätperioden ska vara
fr.o.m. den 2 maj t.o.m. den 9 maj 2016. Teckning ska ske tidigast den 11 maj
2016 och senast den 13 maj 2016. Respektive säljares och optionsinnehavares
betalning för tecknade aktier ska ske vid teckning genom kvittning av säljares
fordran på köpeskilling respektive optionsinnehavares fordran på lösenbelopp.
Överteckning ska ej kunna ske. De nytecknade aktierna ska berättiga till
vinstutdelning från och med den dag aktierna upptagits i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken för bolaget. Styrelsen ska dock alltid äga rätt att besluta
att tilldelning av nyemitterade aktier inte ska ske, om styrelsen bedömer att
den fastställda teckningskursen är ofördelaktig för Bolaget.

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda
vid stämman.

-------------

Övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar inför
stämman kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida,
www.knowit.se, senast från och med onsdagen den 6 april 2016. Kopior av
handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation, eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier
och röster i Bolaget till 18 389 032.

Stockholm i mars 2016
Knowit AB (publ)
Styrelsen
För mer information, kontakta:

Patrik Syrén, kommunikationschef, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare
digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande
leveranser från tre affärsområden, Solutions, Experience och Insight. Det är
förmågan att kombinera kompetenser inom it, design och kommunikation samt
managementkonsulting som skiljer ut oss från andra konsultbolag. Vår kultur
präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och
en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1850
medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en
vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat
på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna
knowitgroup.com.

Attachments

03210146.pdf