ÅRSSTÄMMA I HiQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

Vid årsstämman i HiQ International AB den 22 mars 2016 fattades i huvudsak
följande beslut:

  · Till styrelseledamöter omvaldes Gunnel Duveblad, Ken Gerhardsen, Lars
Stugemo, Johanna Fagrell Köhler, Erik Hallberg, Ulrika Hagdahl och Raimo Lind.
Anders Ljungh har avböjt omval. Årsstämman beslutade att utse Gunnel Duveblad
till styrelseordförande.
  · Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt
bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.
  · Årsstämman beslutade om uppdelning av aktier och obligatoriskt
inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innebär att ca 156 Mkr, motsvarande 2,90
kr per aktie kommer att skiftas ut till bolagets aktieägare. De beslut som
fattades rörande uppdelningen av aktier och inlösen inkluderade;
    · Beslut om uppdelning av aktier 2:1, där varje befintlig aktie delas i två
aktier. En av dessa aktier kommer att vara en så kallad inlösenaktie.
    · Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av
aktier, varvid 53 924 273 inlösenaktier indrages.
    · Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission, varvid bolagets
aktiekapital återställs till dess ursprungliga belopp före beslutet om minskning
av aktiekapitalet.

Betalning för varje inlösenaktie uppgår till 2,90 kronor. Avstämningsdag för
aktiesplit är den 11 april 2016. Handel i inlösenaktier skall ske från och med
12 april 2016 till och med 25 april 2016. Avstämningsdag för indragning av
inlösenaktier är den 2 maj 2016. Betalning av inlösenbeloppet väntas ske omkring
den 6 maj 2016.

  · Årsstämman beslutade att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner. Varje
optionsrätt berättigar till teckning av en ny aktie. För högst 800 000
optionsrätter (Serie I) uppgår teckningskursen till 100 procent av den
genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsen under
tiden från och med den 26 april 2016 till och med den 9 maj 2016, och för högst
800 000 optionsrätter (Serie II) uppgår teckningskursen till 100 procent av
genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under
10 handelsdagar närmast efter delårsrapporten för de tre första kvartalen 2016.
Rätten att teckna optioner skall tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ
Stockholm AB som skall överlåta optionsrätterna till nuvarande och framtida
anställda inom koncernen i Sverige, Danmark och Finland. HiQ Stockholm AB får
teckna och överlåta sammanlagt högst 1 000 000 teckningsoptioner av Serie I och
II. Om samtliga 1 000 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer
ökningen av bolagets aktiekapital att bli 100 000 kronor, motsvarande cirka 1,8
procent av aktie­kapital och röster efter utspäd­ning. Med beaktande av
utestående optioner enligt tidigare optionsprogram upp­går den sammanlagda
utspäd­nings­effekten till cirka 4,8 procent.

Fördelningen av optioner till anställda inom koncernen skall bestämmas av
styrelsen enligt följande riktlinjer. Nyckelmedarbetare får vardera till
marknadspris förvärva högst 30 000 optioner och skall vara garanterade 4 000
optioner; övrig personal får vardera till marknadspris förvärva högst 30 000
optioner och skall vara garanterade 1 000 optioner. För nyckelmedarbetare ska
bolaget ha rätt att för varje förvärvad option tilldela ytterligare en option
vederlagsfritt. Rätten till de vederlagsfria optionerna ska vara villkorade av
att nyckelmedarbetaren är anställd inom HiQ under optionens löptid. Genom detta
förfarande kan det totala antalet optioner per nyckelmedarbetare uppgå till
maximalt 60 000 optioner. Bolagets externa styrelse­ledamöter skall inte
omfattas av optionsprogrammet.

I syfte att stimulera deltagande i optionsprogrammet överväger bolaget att lämna
en subvention till de optionsinnehavare som fortfarande är anställda inom HiQ
vid tidpunkten för optionslösen. För nyckelmedarbetare övervägs detta ske genom
en bonusbetalning som före skatt motsvarar erlagd optionspremie. Om inte
koncernen uppnår det långsiktiga finansiella lönsamhetsmålet under perioden (för
närvarande motsvarande en rörelsemarginal om 15 procent), utbetalas endast 50%
av bonusen. För övrig personal övervägs att lämna en subvention till
optionsinnehavare som fortfarande är anställda inom HiQ vid tidpunkten för
optionslösen genom en bonusbetalning som före skatt motsvarar optionspremien.

  · Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
förvärva sammanlagt så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ
Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta
säljkurs. Vidare fattade stämman beslut om att, i enlighet med styrelsens
förslag, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna
aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris
motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället.
  · Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om apport- eller kvittningsemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier
i samband med företagsförvärv och erläggande av eventuell tilläggsköpeskilling.
  · Årsstämman tog även beslut om att inrätta en valberedning samt principer för
utseende av denna. Styrelsens ordförande ska baserat på ägandet den 31 juli
sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en
ledamot var till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att
ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras
senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall bereda och till
bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter
till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga
ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till
revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt ordförande vid
årsstämma.
  · Årsstämman tog beslut om att anta principer för ersättning och andra
ersättningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.

HiQ International AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta gärna:

Lars Stugemo, VD HiQ International AB, tel: 08-588 90 000

Fredrik Malm, Ekonomichef, HiQ International, tel.: 08-588 90 000

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 14:15 den 22 mars 2016.