Magnolia Bostad kallar till årsstämma 2016

Styrelsen för Magnolia Bostad AB har beslutat kalla till årsstämma onsdagen den
4 maj 2016. Närmare detaljer beträffande förslagen till årsstämman framgår av
kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets
webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MAGNOLIA BOSTAD AB
Magnolia Bostad AB håller årsstämma onsdagen den 4 maj 2016 klockan 13.00 i
Kammarsalen på Berns, Berzelii Park, Stockholm. Registreringen börjar klockan
12.00. Enklare förtäring serveras i anslutning till årsstämman.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Den som önskar delta i stämman ska

dels     vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
         aktieboken torsdagen den 28 april 2016, och
dels     anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den
         28 april 2016.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Magnolia Bostad
AB, Box 5853,
102 40 Stockholm, Sverige eller per telefon 070-288 80 49 vardagar mellan
klockan 09.00 och 16.00 eller på bolagets webbplats, www.magnoliabostad.se. Vid
anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller
anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i
stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att
vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 28 april 2016. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid
stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett
fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.magnoliabostad.se.
Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon
enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska
personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges
längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta
inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Anförande av den verkställande direktören
 9. Beslut om:
a)  fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)  disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt
fastställande av avstämningsdag för utdelning, och
c)  ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören för räkenskapsåret 2015
10. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer
11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
13. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Aktieägare med en majoritet av aktierna i bolaget föreslår att Fredrik Holmström
ska utses till ordförande vid stämman.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt
fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om 153 002 425 kronor
disponeras enligt följande.

Till aktieägare utbetalas en utdelning om 37 822 283 kronor, vilket motsvarar 1
krona per aktie, och att återstående belopp om 115 180 142 kronor balanseras i
ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 9 maj 2016.
Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom
Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 12 maj 2016.

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer (punkt 10)
Aktieägare med en majoritet av aktierna i bolaget föreslår att styrelsen, för
tiden till slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av 5 stämmovalda
styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en
revisor utan suppleant.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor (punkt 11)
Aktieägare med en majoritet av aktierna i bolaget föreslår att arvode ska utgå
om totalt 1 450 000 kronor, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 450
000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till övriga
stämmovalda ledamöter. Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor (punkt 12)
Aktieägare med en majoritet av aktierna i bolaget föreslår omval av Andreas
Rutili, Risto Silander och Fredrik Tibell som styrelseledamöter samt nyval av
Jan Roxendal som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av
Fredrik Holmström.

Vidare föreslås att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Ernst &
Young AB till revisor. Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall
valberedningens förslag också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Ingemar
Rindstig kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

HANDLINGAR
Kopior av de fullständiga förslagen, samt redovisningshandlingar och
revisionsberättelse för 2015 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på
bolagets webbplats www.magnoliabostad.se senast från och med den 13 april 2016
och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas
tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets
förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i
förväg kan göra det med post till bolagets adress ovan eller med e-post till
adressen bolagsstamma@magnoliabostad.se.


Stockholm i mars 2016

Magnolia Bostad AB (publ)

Styrelsen


För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan
Verkställande direktör
070-223 43 47
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se


 (fredrik.lidjan@magnoliabostad.se)

Magnolia Bostad bildades 2009 med visionen att skapa moderna hem och
bostadsmiljöer genom smarta funktioner och tilltalande arkitektur. Bolaget
utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i
attraktiva lägen främst i Sveriges storstadsområden och regionstäder. Vårt
arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Magnolia Bostad är noterat på Nasdaq First North. Erik Penser Aktiebolag agerar
Certified Adviser åt Bolaget.

Mer information om Magnolia Bostad finns på www.magnoliabostad.se