Kallelse till extra bolagsstämma i Aqeri Holding AB (publ)

Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
torsdagen den 21 april 2016, kl. 13:00 på företagets kontor, Domnarvsgatan 7,
163 53 Spånga, i Stockholm.
Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 april 2016, dels till
bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 15 april
2016. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga
rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget
namn. Sådan registrering måste vara verkställd den 15 april 2016. Detta innebär
att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en
sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske genom post till Aqeri Holding AB,
Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga eller e-mail till info@aqeri.com. Vid anmälan ska
uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall
uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska i förekommande fall bifogas
fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av styrelse

8. Stämmans avslutande

P. 7: Val av styrelse

Aktieägaren Maxvector OÜ, som äger mer än 10 procent av aktierna i bolaget, har
i skrivelse till styrelsen den 31 mars 2016 begärt att styrelsen skall
sammankalla en extra bolagsstämma samt att dagordningen för stämman skall uppta
frågan om val av styrelse. Aqeris valberedning har inte deltagit i denna begäran
om extra stämma.

Spånga i april 2016

AQERI HOLDING AB (publ)

Styrelsen
Om Aqeri
Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för
extrema förhållanden, en viktig nisch i försvars- och civilapplikationer.
Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer,
elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden samt att kunna
levereras i kundprojekt över lång tid. I över 25 år har koncernen hjälpt till
att kundanpassa lösningar. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer
556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER)
handlas sedan den 25 april 2005 på First North som drivs av Nasdaq OMX.
Certified advisor är Remium, www.remium.com.