Kalvenes iela 27, Aizpute, Latvija LV-3456, 2016-04-08 09:49 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1 ‘’2016.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti:
-
Par valdes, zvērināta revidenta, padomes-revīzijas komitejas ziņojumiem un 2015.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt AS”KURZEMES ATSLĒGA 1” 2015.gada pārskatu. -
Par 2015.gada peļņas izlietošanu.
2015.gada peļņu nesadalīt. -
Par zvērināta revidenta vēlēšanām 2016.gada pārskata auditam.
Par AS”KURZEMES ATSLĒGA 1” 2016.gada pārskata revidentu apstiprināt zvērinātu revidentu Aivaru Rutki (sertifikāts Nr. 18.) -
Par zvērinātam revidentam izmaksājamā atalgojuma apstiprināšanu
Par sabiedrības 2016.gada pārskata auditu revidentam noteikt atalgojumu 1420 EUR(bez PVN) apmērā. -
Par padomes vēlēšanām.
Ievēlēt padomi 5 cilvēku sastāvā. -
Par padomes locekļu atalgojuma noteikšanu.
Padomes locekļiem noteikt sekojošu mēneša atalgojumu:
padomes priekšsēdētājam – EUR 228,
padomes priekšsēdētāja vietniekam – EUR 171,
padomes locekļiem – EUR 114 (katram). -
Par revīzijas komitejas vēlēšanām.
Revīzijas komitejas locekļu pienākumu izpildi deleģēt akciju sabiedrības padomes locekļiem. -
Par revīzijas komitejas locekļu atalgojumu.
Atalgojumu par revīzijas komitejas locekļu pienākumu izpildi padomes locekļiem nenoteikt.
Valde
Irēna Burve
Galvenā grāmatvede
AS Kurzemes Atslēga-1
Kalvenes iela 27
Aizpute, LV-3456
Tel.: 63448075
Mob.: 26422198
E-pasts: gramatv@ka1.lv