AS Trigon Property Development (registrikood 10106774) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 8. aprillil 2016.a. Tallinnas, Viru Väljak 2.
Üldkoosolek algas kell 12:00 ja lõppes kell 12.30. Üldkoosolekul oli aktsiatega esindatud 2 682 192 häält, mis moodustab 59,62 % kõigist aktsiatega määratud häältest. Üldkoosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.
Üldkoosoleku otsused:
1. 2015. a. majandusaasta aruande kinnitamine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada 2 682 192 hääle ehk 100% poolthäälega Seltsi 2015. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2015. a. oli 2 427 544 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 9 322 eurot.
2. 2015.a. majandusaasta kasumi jaotamine/kahjumi katmine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 682 192 hääle ehk 100% poolthäälega kanda 2015.a. majandusaasta puhaskahjum summas 9 322 eurot eelmiste perioodide kahjumisse.
3. 2016. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 682 192 hääle ehk 100% poolthäälega valida Seltsi 2016.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
4. Muudatused nõukogus
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 682 192 hääle ehk 100% poolthäälega: 4.1) kutsuda tagasi nõukogu liikmed Ülo Adamson ja Heiti Riisberg alates 8.04.2016. 4.2) valida uueks nõukogu liikmeks Martin Mets alates 8.04.2016 volituste tähtajaga 5 aastat. 4.3) valida uueks nõukogu liikmeks Toomas Uibo alates 8.04.2016 volituste tähtajaga 5 aastat. 4.4) pikendada nõukogu liikme Joakim Johan Helenius ametiaega nõukogu liikmena 5ks aastaks alates 8.04.2016.
Martin Mets sündis 18.12.1988.a. ja on lõpetanud Hugo Treffneri Gümnaasiumi ning omandanud bakalaureuse kraadi ärijuhtimises ning majanduses Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis Riias. Martin Mets on AS Trigon Capital, AS Trigon Asset Management, AS Trigon Funds, OÜ Trigon Ventures, OÜ Trigon Fashion Outlets, OÜ Gate Tallinn East, OÜ Trigon KMI Holding juhatuse liige ja AS Trigon Property Advisors nõukogu liige. Martin Mets töötas Trigon Capital grupis otseinvesteeringute osakonna analüütikuna (alates september 2011) ja projektijuhina (alates mai 2015). Jaanuarist 2016 on Martin Mets Trigon Capital grupi tegevjuht. Varasem praktika- ja töökogemus pärineb UAB-st Civitta ja Eesti Energiast. Martin Metsal on teadmised ja kogemused järgmistest sektoritest: elamu- ja kommertskinnisvara arendustegevus, jaekaubandus, põllumajandus, majutusteenused, logistika, taastuvenergia. Tema osalused teistes ühingutes: 1% OÜ Sääse Korterid. AS-i Trigon Property Development aktsiaid Martin Mets ei oma.
Toomas Uibo sündis 14.08.1970.a. ning omandas raadio- ja elektriside ning automaatika erialase hariduse Tallinna Polütehnikumis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Toomas Uibo on OÜ Rectas ja OÜ Tiandri juhatuse liige ja osanik (OÜ Rectas 100%, OÜ Tiandri 45.45%). Toomas Uibo laialdased teadmised detailplaneeringute koostamisest, ehitus- ja arendustegevusest pärinevad aastast 1995, kui Toomas Uibo alustas eraettevõtjana kinnisvarasektoris. Toomas Uibo ei oma AS-i Trigon Property Development aktsiaid.
Joakim Johan Helenius on AS-i Trigon Property Development nõukogu liige alates aastast 2007. Lisaks on Joakim Johan Helenius börsiettevõtete Skano Group AS nõukogu liige. Joakim Johan Helenius on AS Trigon Capital asutaja ja nõukogu esimees ning mitmete AS Trigon Capital kontserni kuuluvate ühingute ja sidusettevõtete juhatuse või nõukogu liige. Joakim Johan Heleniuse ei oma AS Trigon Property Development aktsiaid, kuid omab 1.26% OÜ-st Trigon Wood, millele kuulub 59.62% AS Trigon Property Development aktsiatest.
Joakim Helenius
Nõukogu esimees
+372 66 79 200
info@trigonproperty.com