Vid Seamless årsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i enlighet med
föreslagna beslut, följande:
Fastställande av resultat - och balansräkningarna samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt att de till
förfogande stående vinstmedlen om 59 628 055 kronor balanseras i ny räkning.
Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2015.
Styrelse, styrelsearvode och revisor
Omval av Hein Pretorius till styrelsens ordförande samt omval av Peter Fredell,
Robin Saunders och Kristin Berdan samt val av Tomas Klevbo för tiden fram till
slutet av nästa årsstämma.
Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med
valberedningens förslag.
Valberedning
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner och stadgar för
valberedningen.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
Bemyndigande om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler samt om återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade om emissionsbemyndigande av högst 15 000 000 aktier
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Vidare beslutades om återköps- och överlåtelsebemyndigande avseende egna aktier.
Återköp får ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid registrerade
kursintervallet och av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid
inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av bolagets
egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller i samband med förvärv av hela
eller delar av företag eller verksamheter med högst så många aktier som bolaget
innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Överlåtelser på
Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det vid var tid gällande
kursintervallet eller, i samband med förvärv av hela eller delar av företag
eller verksamheter, på marknadsmässiga villkor, dock ej till ett pris
understigande gällande börskurs.
Personaloptionsprogram
Årsstämman beslutade om ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare
och andra nyckelpersoner som är anställda i koncernen som sammanlagt omfattar 7
miljoner personaloptioner varav Serie I är tvåårig och Serie II är treårig.
Verkställande direktören är berättigad till maximalt 1,5 miljoner
personaloptioner i Serie I och 500 000 personaloptioner i Serie II. Övriga
ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner anställda i koncernen är
berättigade till maximalt 500 000 personaloptioner i Serie I och 350 000
personaloptioner i Serie II.
Lösenpriset för personaloptionerna i Serie I motsvarar 130 procent av Seamless
aktiens volymviktade genomsnittskurs 10 handelsdagar efter årsstämman 2016 och
lösenpriset för personaloptionerna i Serie II motsvarar 140 procent av Seamless
aktiens volymviktade genomsnittskurs 10 handelsdagar efter årsstämman 2016.
För ledande befattningshavare är intjänande av personaloptioner, s.k. vesting,
villkorad av uppfyllandet av finansiella och operationella mål som beslutas av
styrelsen. Utfallet härav kommer att publiceras i bolagets årsredovisning för
2018 respektive 2019 samt på bolagets webbplats. För att säkerställa leverans av
aktier i enlighet med programmet bemyndigades styrelsen att, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission
av högst 7 miljoner teckningsoptioner.
Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner
från www.seamless.se.
För ytterligare information, kontakta
Peter Fredell, VD, tel. +46 8 564 878 00
Om Seamless / SEQR
(se•cure) gör det möjligt för alla som har en smartphone att betala i butik,
restaurang, parkeringen och webben, skicka och ta emot pengar gratis, samla alla
kvitton digitalt, ge mobilgåvor och ta del averbjudanden direkt i mobilen. Allt
kunden behöver göra är att med SEQR-appen skanna en QR-kod vid kassan och
godkänna betalningen med sin PIN-kod. Snabbt, säkert och enkelt. SEQR är också
anpassad för NFC-teknik. Den egenutvecklade tekniken gör det möjligt för
handlaren att halvera sina transaktionskostnader jämfört med traditionella
kortbetalningar.
SEQR tillhandahålls av Seamless, en av världens ledande leverantörer av
betalsystem för mobiltelefoner. Grundat 2001 och verksamt i 26 länder hanterar
Seamless årligen över 3,7 miljarder transaktioner genom 575 000 aktiva
försäljningsställen.
Det är Seamless egenutvecklade transaktionsplattform som utgör grunden för SEQR.
6 200 handlare har valt SEQR och i Sverige kan du idag bland annat handla på
Hemköp, Willys, Tempo, McDonald’s, Burger King, Ur&Penn, MyWay, Webhallen och
Apotek Hjärtat. SEQR är etablerat i Sverige, Finland, Rumänien, Belgien,
Portugal, Nedeländerna, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Storbritannien
och USA. 2013 utsågs SEQR som vinnare i kategorin Best Mobile Money Deployment
in Europe av Mobile Money Global Awards. Seamless handlas på Nasdaq Stockholm,
kortnamn SEAM. www.seqr.se
Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2016
klockan 12:00.
