AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 02. mail 2016. aastal algusega kell 12:00 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn.
Koosolekul oli esindatud 24 375 743 aktsiat ehk 59,75% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline.
Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
- 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine
- Põhikirja muutmine
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:
- 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine
1.1 Kinnitada AS Baltika 2015. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.
1.2 Kinnitada 2015. aasta majandusaasta puhaskahjum summas 6 359 196 eurot ning katta see eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
Otsus võeti vastu 20 929 325 häälega, mis moodustab 85,86% registreerunud häältest.
- Põhikirja muutmine
Muuta seltsi põhikirja järgmiselt:
2.1 Muuta Seltsi põhikirja punkti 5.2.5. teist lauset ning kehtestada punkti 5.2.5. teine lause alljärgnevas sõnastuses:
Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata Seltsi ärinimi ja asukoht, Üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, märge selle kohta, kas Üldkoosolek on korraline või erakorraline, teave elektroonilise osavõtmise ning elektroonilise hääletamise korra ja tähtaja kohta, samuti muud Üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.
2.2 Muuta Seltsi põhikirja punkti 5.2.8. ja kehtestada punkt 5.2.8. alljärgnevas sõnastuses:
Üldkoosolekul koostatakse sellel osalevate Aktsionäride nimekiri, milles näidatakse Üldkoosolekul osalevate Aktsionäride nimed ja nende Aktsiatest tulenevate häälte arv ning Üldkoosolekul osalemise viis, samuti juhul, kui osaleb Aktsionäri esindaja, esindaja nimi. Kui Aktsionär on enne Üldkoosolekut hääletanud elektrooniliselt, tuleb nimekirjas näidata ka hääletamise kuupäev. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti iga Üldkoosolekul füüsiliselt kohal olev Aktsionär või tema esindaja.
2.3 Täiendada Seltsi põhikirja punktiga 5.2.13. alljärgnevas sõnastuses:
Aktsionärid võivad Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne Üldkoosoleku toimumist, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik. Elektroonilise hääletamise korra määrab Juhatus. Elektrooniline hääletamine lõppeb Üldkoosoleku toimumise päeval kell 08.00.
2.4 Muuta Seltsi põhikirja punkti 5.4.2. ning kehtestada punkti 5.4.2. alljärgnevas sõnastuses:
Juhatus koosneb kahest (2) kuni viiest (5) liikmest, kes valitakse Nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks.
2.5 Kinnitada Seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.
Otsus võeti vastu 24 375 741 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.
Meelis Milder
Juhatuse esimees
meelis.milder@baltikagroup.com
