BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2016 klo 16.30
BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Biotie Therapies Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.5.2016.
Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 ja tilikauden tuloksen kirjaaminen
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2015 vaan emoyhtiön tilikauden 2015 tappio määrältään 5,2 miljoonaa euroa (FAS) siirretään yhtiön omaan pääomaan.
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.
Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kolme. Seuraavat henkilöt valittiin hallituksen jäseniksi: Ron Cohen, Michael Rogers ja Jane Wasman.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matka- ja muut kulut korvattavaan yhtiön toimesta.
Yhtiön tilintarkastajien lukumääräksi päätettiin yksi ja tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy KHT-tilintarkastaja Erkka Talvinko toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana. Lisäksi päätettiin, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
Välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ron Cohen ja hallitus päätti olla perustamatta valiokuntia. Riippumattomuusarvioinnin perusteella todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, mutta riippuvaisia sen merkittävästä osakkeenomistajasta.
Toimitusjohtajan katsaus
Toimitusjohtaja Timo Veromaa käsitteli katsauksessaan yhtiön toimintaa, tulosta ja tulevaisuutta. Toimitusjohtajan englanninkieliset esityskalvot on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 17.5.2016 alkaen nähtävillä yhtiön internet-sivuilla.
Turku, 3.5.2016
Biotie Therapies Oyj
Timo Veromaa
Toimitusjohtaja
Lisätietoja antaa:
Timo Veromaa, Toimitusjohtaja, Biotie Therapies Oyj
puh. +358 2 274 8901, sähköposti: timo.veromaa@biotie.com
www.biotie.com
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
HUG#2009453