Kommuniké från Oniva Online Group Europe:s årsstämma 2016

Kommuniké från Oniva Online Group Europe:s årsstämma 2016

Oniva Online Group Europe AB (publ.), höll årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 på
bolagets kontor i Stockholm.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes.

Det beslutades att bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte
sker någon utdelning för räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade, i enlighet med
revisorns tillstyrkan, att bevilja samtliga styrelseledamöter och den
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor samt arvode
till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda ledamöter ska vara fem
(5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Lars Wahlström, Britta Dalunde, Carl
-Magnus Hallberg och Victoria Dexback omvaldes som styrelseledamöter. Mia
Forsgren nyvaldes till styrelseledamot. Lars Wahlström omvaldes till styrelsens
ordförande.

Ernst & Young Aktiebolag med ansvarig revisor Per Hedström omvaldes till
ordinarie revisor.

Arvode ska utgå till styrelsen om totalt 750 000 kronor varav 200 000 kronor
till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till var och en av de övriga
ledamöterna. Därutöver ska 75 000 kronor fördelas mellan ledamöterna i
revisionsutskottet samt 75 000 att fördelas mellan ledamöterna i ett eventuellt
nyinrättat ersättningsutskott. Arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt
godkänd räkning.

Beslut om incitamentsprogram för blivande verkställande direktör och ledande
befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 500 000
teckningsoptioner till bolagets verkställande direktör och ledande
befattningshavare.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast äga tecknas av Getupdated Personal AB som är ett helägt
dotterbolag till bolaget, varefter Getupdated Personal AB ska överlåta
teckningsoptionerna till bolagets blivande verkställande direktör och ledande
befattningshavare i syfte att höja motivationen och skapa delaktighet för dessa
avseende möjlighet och risk i bolagets utveckling samt att säkerställa att dessa
personer delar målsättningen att generera vinstgivning och värdeskapande
tillväxt och motivera till fortsatt anställning och, i tillämpliga fall,
nyanställning. Teckningsoptionerna ska överlåtas till bolagets blivande
verkställande direktör och ledande befattningshavare enligt anvisningar från
bolagets styrelse och ska differentieras med hänvisning till ställning, ansvar
och arbetsprestation i koncernen.

Bolagets blivande verkställande direktör och ledande befattningshavare ska
förvärva teckningsoptionerna, till vid var tid gällande, marknadsvärde beräknat
enlig en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes
värderingsformel.

Varje optionsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckning av
aktier genom nyttjande av teckningsoptionen ska kunna från och med den 4 april
2019 till och med den 4 juli 2019 till en teckningskurs om 160 procent av det
volymvägda medeltalet av de under från och med den 27 april 2016 till och med
den 18 maj 2016 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq First North
där bolagets aktie är listad) för aktie i bolaget.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 500 000 aktier emitteras
(med förbehåll för eventuell omräkning) vilket motsvarar cirka 2,45 procent av
det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras.
Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat
med totala antalet aktier och röster efter en sådan emission.

Vid fullteckning ökar bolagets aktiekapital med 750 000 kronor.

Den totala kostnaden för bolaget att genomföra incitamentsprogrammet beräknas
uppgå till cirka 100 000 kronor förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av
samtliga teckningsoptioner. Kostnaderna avser arvode för värdering, juridisk
rådgivning, eget arbete samt för registrering och hantering av
incitamentsprogrammet. Bolagets styrelse ska inte omfattas av
incitamentsprogrammet.

Beslut om incitamentsprogram för styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarna Alted AB:s och TAMT AB:s förslag,
att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera högst 200 000
tecknings-optioner till bolagets styrelse enligt följande tilldelning:
styrelsens ordförande ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner och
övriga styrelseledamöter ska ha rätt att teckna högst 25 000 teckningsoptioner
vardera. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att höja
motivationen och skapa delaktighet för styrelseledamöterna avseende möjlighet
och risk i bolagets utveckling.

Styrelseledamöterna ska förvärva teckningsoptionerna, till vid var tid gällande,
marknadsvärde beräknat enlig en oberoende värdering med tillämpning av Black &
Scholes värderingsformel.

Varje optionsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckning av
aktier genom nyttjande av teckningsoptionen ska kunna från och med den 4 april
2019 till och med den 4 juli 2019 till en teckningskurs om 160 procent av det
volymvägda medeltalet av de under från och med den 30 april 2016 till och med
den 20 maj 2016 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq First North
där bolagets aktie är listad) för aktie i bolaget.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 200 000 aktier emitteras
(med förbehåll för eventuell omräkning) vilket motsvarar cirka 1 procent av det
totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Beräkningen
baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala
antalet aktier och röster efter en sådan emission.

Vid fullteckning ökar bolagets aktiekapital med 300 000 kronor.

Inga kostnader beräknas belasta bolaget med anledning av förslaget. Styrelsen
deltog inte i utarbetandet av detta förslag.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för
styrelsen att besluta om att – vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
avvikelse från aktie-ägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom
apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital
får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande
en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella
ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.
Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid
betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas
till www. onlinegroup.com, där dokumentation relaterad till stämman finns att
ladda ner.

För mer information, kontakta:

Lars Wahlström, styrelseordförande Oniva Online Group Europe AB (publ.), på
telefon: 070-602 09 90
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wahlström, styrelseordförande Oniva Online Group
070-602 09 90
ir@onlinegroup.com
Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom
Onlinemarknadsföring (http://www.getupdated.se/) och hosting. Online Group har
ett komplett utbud av
tjänster: sökmotoroptimering (http://www.getupdated.se/vara
-produkter/sokmotoroptimering-seo/), Adwords (http://www.getupdated.se/vara
-produkter/adwords/), sociala medier (http://www.getupdated.se/vara
-produkter/sociala-medier/), webbpublicering (http://www.getupdated.se/vara
-produkter/hemsida-wordpress/), medieplanering (http://www.getupdated.se/vara
-produkter/medieplanering/),
 (http://www.affiliator.se)webbhotell (http://www.crystone.se/webbhotell/),
domännamn (http://www.crystone.se/domannamn/)
och webbanalys (http://www.getupdated.se/sokmotoroptimering/). Online
Groupkoncernen har ca 150 anställda i Sverige, Frankrike, och Tyskland
Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North
med Mangold Fondkommission AB (08-503 01 550) som Certified Adviser. För mer
information besök gärna http://www.onlinegroup.com