Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” sasauktās

Rīgā,”VEF Radiotehnika RRR” 2016. gada 17.jūnijā

akcionāru kārtējās pilnsapulces, kas notiks š.g. 01. jūlijā

lēmumu projekts.

Dienas kārtībā:

1.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par 2015.gada darbības rezultātiem.

Ar ………… % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības Valdes ziņojumu.

2. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes ziņojums par 2015.gada darbības rezultātiem.

Ar ......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības Padomes ziņojumu.

3. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta ziņojums.

Ar ......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības zvērināta revidenta ziņojumu.

4. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2015.gada pārskata apstiprināšana

Ar ...........% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2015.gada pārskatu .

5. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2015.gada peļņas sadale.

Ar ...........% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

2015. gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

6. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2016.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana

Ar ............ % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2016.gada darbības plānu un budžetu (Aprēķini norādīti EUR t.sk.PVN).

1 Ieņēmumi	2211351
1.1.Ieņēmumi no telpu nomas un komunal.pakalpojumiem 1.2.Ieņēmumi no saražotās produkcijas pārdošanas	1007258 1204093
2. Ražošanas izmaksas, t.sk	1791862
2.1. Nolietojums	285500
2.2. Darba alga ar nodokl.	129777
2.3.Komunālie pakalpojumi	756170
2.3. Ražošanas mater. un pakalp.	620415
3. Bruto peļņa	419489
4. Pārdošanas izmaksas	179703
5. Admin. izmaksas	89520
6. Peļņa no pārējās saimnieciskās darbības	354846
7. Procentu maksājumi	26971
8.Peļņa pirms nodokļiem	123295
9. Nekustamā īpašuma nodoklis	21335
10.Peļņa pēc nodokļiem	101960

7. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas 2016.gadam.

Ar .......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

ievēlēt par AS”VEF Radiotehnika RRR” zvērināto revidentu 2016.gadam revidentu SIA “Potapoviča un Andersone”, Reģ. Nr. 40003612562 (sertifikāts Nr. 99) un noteikt atlīdzību …...........EUR.

8. AS ”VEF Radiotehnika RRR” akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz eiro un statūtu grozījumi.

Ar .......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

Veikt AS “VEF Radiotehnika RRR” akciju denomināciju no latiem (LVL) uz euro (EUR).

Noteikt, ka pēc akciju denominācijas AS “VEF Radiotehnika RRR” pamatkapitāls ir 3 568 717,60 EUR (Trīs miljoni pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit eiro 60 centi) un tas sastāv no 2 549 084 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens eiro un 40 centi).

Denominācijas datumu noteikt 15. (piecpadsmitajā) darba dienā pēc AS “VEF Radiotehnika RRR” statūtu grozījumu reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

Denominācijas rezultātā izveidojušos atlikušo vērtību EUR 58302,40 apmērā denominācijas datumā ieskaitīt AS “VEF Radiotehnika RRR” rezervēs.

Grozīt AS “VEF Radiotehnika RRR” statūtus, izsakot statūtu 3.1.punktu šādā redakcijā:

“3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 568 717,60 EUR (Trīs miljoni pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit eiro 60 centi). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 2 549 084 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens eiro un 40 centi). Visas akcijas dod tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. 632 338 Sabiedrības akcijas ir vārda akcijas, 1 916 746 Sabiedrības akcijas ir uzrādītāja akcijas. Visas akcijas ir dematerializētas.”

9. Citi jautajumi

Sapulces vadītājs

Sekretāre