Rapport från årsstämman i Aqeri Holding AB (publ)

Vid årsstämman i Aqeri Holding AB (publ) i Stockholm den 27 juni 2016
beslutades:
Årsredovisning och ansvarsfrihet
Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman beslutade om
disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, ingen
utdelning samt att årets resultat överförs i ny räkning. Stämman medger
ansvarsfrihet för den sittande styrelsen, styrelseledamöterna och verkställande
direktören (Göran Starkebo, Mikael Nordberg, Ann-Louise Olander, Filip Tangen,
Christopher Hasselhuhn och Jan Israelsson). Stämman medgav ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna Christopher Hasselhuhn och Jan Israelsson i den föregående
styrelsen. Stämman medgav inte ansvarsfrihet för styrelseledamöterna eller
verkställande direktören ur den styrelse som lämnade vid extra bolagsstämma 2016
-04-21, Ingemar Andersson, Carl-Olof Alknert, Christer Wikner eller Manne
Koerfer.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden
Stämman beslutade omval av Göran Starkebo, Mikael Nordberg, Christopher
Hasselhuhn, Ann-Louise Olander, och Filip Tangen. Stämman valde Göran Starkebo
att vara styrelsens ordförande. Föregående årsstämma fattade beslut om storleken
av arvodet till styrelsens ledamöter. Styrelsen har till stora delar bytts ut
under året. I avsaknad av beslut om fördelning och utbetalning av arvode
meddelade stämman följande förtydligande uttalande: En grundläggande
förutsättning är att arvode avser tiden från stämma till stämma, utbetalas i
efterskott, efter utfört uppdrag, samt att uppdraget utförts på ett nöjaktigt
sätt. För ledamöter som inte suttit hela året skall arvodet reduceras eller
bortfalla helt. För ledamöter som nekats ansvarsfrihet föreligger allvarlig
kritik mot deras utförande av styrelseuppdraget, vilket utgör grund för
reduktion av arvodets storlek. Styrelsearvode har utan stöd i tidigare
årsstämmas beslut löpande betalats ut till Wikner, Alknert och Andersson. De har
erhållit ca 50 % av tidigare beslutad ersättning. Inget ytterligare arvode skall
utbetalas till dessa personer. Den nu sittande styrelsen tillerkänns ersättning
i proportion till den tid de innehaft uppdraget från extra bolagsstämma 2016-04
-21 till den ordinarie bolagsstämman, vilket motsvarar 1/6 av de tidigare
beslutade ersättningarnas storlek. Christopher Hasselhuhn har suttit hela året
och skall tillerkännas full ersättning. För det nya året fastställde stämman
ersättning till ordförande om 200 000 SEK, samt till ledamöterna Hasselhuhn,
Olander, Tangen och Nordberg 75 000 SEK vardera, att löpande utbetalas
kvartalsvis i efterskott.

Val av revisor
Föregående stämma beslutade om ersättning till revisor. Revisor avträdde i
förtid. Mot bakgrund av att tidigare revisor PWC inte utfört sitt uppdrag på ett
acceptabelt sätt, att PWC med hänvisning till reklamation framförd i mars 2016
valt att frånträda uppdraget, vilket orsakat bolaget avsevärda merkostnader och
olägenhet, beslutade stämman att någon ersättning inte skall utgå till
PWC. Stämman valde Hellström & Hjelm revision AB, med auktoriserade revisorn Åsa
Krokstad som huvudansvarig, att vara revisor i bolaget. Det låg ett förslag om
löpande skäligt arvode enligt godkänd räkning till bolagets nya revisorer.
Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och
teckningsoptioner
Stämman antog styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission,
enligt kallelsen.

Valberedning
Stämman beslutade att lägga ned den nuvarande valberedningen samt ajournerade
frågan att tas upp till ny prövning vid årsstämman 2017.
Om Aqeri
Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för
extrema förhållanden, en viktig nisch i försvars- och civilapplikationer.
Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer,
elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden samt att kunna
levereras i kundprojekt över lång tid. I över 25 år har koncernen hjälpt till
att kundanpassa lösningar. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer
556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER)
handlas sedan den 25 april 2005 på First North som drivs av Nasdaq OMX.
Certified advisor är Remium, www.remium.com.