Årsstämma i Addtech AB 31 augusti 2016

Vid dagens årsstämma i Addtech AB (”Bolaget”) och efterföljande konstituerande
styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 3,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för
utdelning fastställdes till fredagen den 2 september 2016. Utdelning beräknas
utsändas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 7 september 2016.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015/2016.

Styrelse
Ordinarie styrelseledamöterna Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Ulf
Mattsson, Malin Nordesjö och Johan Sjö omvaldes. Kenth Eriksson valdes in som ny
styrelseledamot.

Anders Börjesson omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice
ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag
av verkställande direktören till att utgöra Bolagets revisionsutskott.
Ordförande och vice ordförande utsågs till att utgöra Bolagets
ersättningsutskott.

Styrelsearvode
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att styrelsearvode
per ledamot ska vara oförändrat från föregående år innebärandes en fördelning
enligt följande: 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 380 000 kronor till
styrelsens vice ordförande och 250 000 kronor till respektive övrig av
årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget. Totala
arvodet uppgår till 1 880 000 kronor.

Revisor
Stämman beslutade att utse KPMG AB som revisor (omval).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings-
och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i
koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta
aktier till ledningspersoner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda cirka 20 ledningspersoner i
Addtechkoncernen att förvärva upp till 300 000 köpoptioner på återköpta aktier
av serie B. Dessa ger rätt att förvärva motsvarande antal aktier under perioden
från och med den 16 september 2019 till och med den 5 juni 2020, vilket
motsvarar cirka 0,4 procent av totala antalet aktier och cirka 0,3 procent av
totala antalet röster i Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde.

Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent
av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq
Stockholm under tiden från och med den 1 september 2016 till och med den 14
september 2016.

Återköp av egna aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen
bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, förvärva och avyttra aktier i Bolaget. Syftet med återköp är att
kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv
av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom
innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i de aktierelaterade
incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämmorna  2013, 2014 och 2015 samt
i det köpoptionsprogram som beslutats om vid dagens årsstämma.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att Bolagets totala innehav
av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga
aktier i Bolaget.

Avyttring av Bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, dock ej över Nasdaq Stockholm. Avyttring får ske för att
finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen i Addtech AB beslutade vid det efterföljande konstituerande
styrelsemötet att kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av
årsstämman 31 augusti 2016 att återköpa aktier i Bolaget.

Addtech AB innehar sedan tidigare 1 240 000 aktier av serie B, vilka utgör 1,8
procent av de utgivna aktierna och 1,3 procent av röstetalet. Det totala antalet
aktier i Addtech AB, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 68 198 496 st.
Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn
Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma.

Nästa rapport
Delårsrapport avseende perioden 1 april – 30 september 2016 kommer att
offentliggöras den 27 oktober 2016.

Vice verkställande direktör
Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Anders Claeson
fortsatt till vice verkställande direktör i Addtech AB.

Stockholm den 31 augusti 2016

Addtech AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00

Denna information är sådan som Addtech AB är skyldig att offentliggöra enligt
Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för
offentliggörande den 31 augusti 2016 kl.18.30 (CET).