Pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalijās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 2 409 165 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 94.51% no apmaksātā pamatkapitāla.
1.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par 2016.gada darbības rezultātiem.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt Akciju Sabiedrības Valdes ziņojumu.
2. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes ziņojums par 2016.gada darbības rezultātiem.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt Akciju Sabiedrības Padomes ziņojumu.
3. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas ziņojums par 2016.gada darbības rezultātiem.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt Akciju Sabiedrības Revīzijas komitejas ziņojumu.
4. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta ziņojums.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt Akciju Sabiedrības zvērināta revidenta ziņojumu.
5. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2016.gada pārskata apstiprināšana
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2016.gada pārskatu .
6. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2016.gada peļņas sadale.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
2016. gada zaudējumus 1 004 681 EUR apmerā segt ar nākamo periodu peļņu no atjaunotā ražošanas procesa rezultātā gūtajiem ieņēmumiem.
7. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2017.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :
apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2017.gada darbības plānu un budžetu (Aprēķini norādīti EUR t.sk.PVN).
| 1 Ieņēmumi | 1267325 |
| 1.1.Ieņēmumi no gatavās produkcijas realizācijas | 678000 |
| 1.2.Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem | 589325 |
| 2. Ražošanas izmaksas, t.sk | 1081607 |
| 2.1.Ražošanas izmaksas un pakalpojumi | 221200 |
| 2.2. Nolietojums | 192714 |
| 2.3. Darba alga ar nodokli. | 137300 |
| 2.4.Komunālie pakalpojumi | 530393 |
| 3. Bruto peļņa | 185718 |
| 4. Pārdošanas izmaksas | 15860 |
| 5. Admin. izmaksas | 76930 |
| 6. Peļņa no pārējās saimnieciskās darbības | 92928 |
| 7. Procentu maksājumi | - |
| 8.Peļņa pirms nodokļiem | 92928 |
| 9. Nekustamā īpašuma nodoklis | 4928 |
| 10.Peļņa pēc nodokļiem | 88000 |
8. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas 2017.gadam.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
ievēlēt par AS”VEF Radiotehnika RRR” zvērināto revidentu 2017.gadam revidentu SIA “Grant Thornton Baltic ”, Reģ. Nr. 50003619401 (sertifikāts Nr. 155) un noteikt atlīdzību 5400 EUR.
9. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas vēlēšanas 2017.gadam.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :
Nodot revīzijas komitejas uzdevumu izpildi pārraudzības institūcijai - Padomei.
10. Citi jautajumi
Citu jautajumu nav.
Pielikumā:
Akcionāru kārtējās sapulces protokola izraksts.
