AS Trigon Property Development (registrikood 10106774) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 11. juunil 2017.a. Tallinnas, Viru Väljak 2.
Üldkoosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10.30. Üldkoosolekul oli aktsiatega esindatud 2 684 692 häält, mis moodustab 59,67 % kõigist aktsiatega määratud häältest. Üldkoosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.
Üldkoosoleku otsused:
1. 2016. a. majandusaasta aruande kinnitamine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada 2 684 692 hääle ehk 100% poolthäälega 2016. a. majandusaasta aruande.
2. 2016.a. majandusaasta kahjumi katmine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 684 692 hääle ehk 100% poolthäälega kanda 2016.a. majandusaasta puhaskahjum summas 64 469 eurot eelmiste perioodide kahjumisse.
3. 2017. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 684 692 hääle ehk 100% poolthäälega valida 2015.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
4. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 684 692 hääle ehk 100% poolthäälega:
1) Võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad.
2) Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtuga seoses muuta Seltsi põhikirja punkte 2.1, 2.2, 2.3 ning kinnitada need uues sõnastuses alljärgnevalt:
2.1 Seltsi miinimumkapital on EUR 675 000 (kuussada seitsekümmend viis tuhat eurot) ja maksimumkapital on EUR 2 700 000 (kaks miljonit seitsesada tuhat eurot).
2.2 Seltsi aktsiate miinimumarv on 2 500 000 ja maksimumarv on 10 000 000. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Seltsil on ühte liiki aktsiad – nimiväärtuseta nimelised aktsiad.
2.3 Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise otsustab üldkoosolek. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud häältest. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsionäridel eesõigus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate arvestuslikule väärtusele. Aktsionäri eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest.
3) Nimiväärtuseta aktsia kasutuselevõtu tulemusena on Seltsil 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat, kusjuures iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle. Käesoleva otsuse vastuvõtmise tulemusena on Seltsi aktsia arvestuslik väärtus EUR 0,60.
5. Aktsiakapitali vähendamine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 682 192 hääle ehk 99,9% poolthäälega:
Vähendada Seltsi aktsiakapitali pärast põhikirja muudatuste jõustumist alljärgnevatel tingimustel:
1) Vähendada Seltsi aktsiakapitali EUR 400 416,43 võrra, summalt EUR 2 699 436,60 summani EUR 2 299 020,17;
2) Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel: vähendamise tulemusena väheneb Seltsi aktsia arvestuslik väärtus EUR-lt 0,60 EUR-ni 0,511, aktsiate arv jääb samaks (4 499 061) ja uueks aktsiakapitali suuruseks on EUR 2 299 020,17;
3) Aktsiakapitali vähendatakse rahalise väljamakse teel aktsionäridele. Aktsionäridele tehakse väljamaksed seaduses ettenähtud tähtaja jooksul;
4) Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on asjaolu, et Seltsil puudub vajadus käesoleval hetkel ja lähitulevikus omada aktsiakapitali registreeritud suuruses;
5) Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 25.05.2017, kell 23.59 seisuga.
Aivar Kempi
Juhatuse liige
+372 66 79 200
info@trigonproperty.com