Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018
_______________________________________________________________________
ordinær generalforsamling
erria A/S
cvr-nr. 15300574
_____________________________________________________________
Tidspunkt: onsdag den 18. april 2017 kl. 15:00
Sted: Torvet 21A, 1., 4600 Køge
Bestyrelsen har udpeget advokat Søren Storgaard, Bag Haverne 32, 4600 Køge, som dirigent.
DAGSORDEN
1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
(Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2017).
4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Ifølge vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Bestyrelsen foreslår genvalg af:
(a) Jesper Larsen
(b) Claus Jarlgaard Jensen og
(c) Anne Kathrine Steenbjerge.
6. Valg af revisor.
Revisorkandidat er PriceWaterhouseCoopers i Hellerup (Flemming Eghoff og Morten Jørgensen).
7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 18. april 2019 og indenfor 10% af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den
på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.
8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
8A) Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter § 7 ændres fra:
”På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 én stemme. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionæren senest
på tidspunktet for indkaldelse af den pågældende generalforsamling er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin
erhvervelse overfor selskabet.”
til følgende ordlyd:
”På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 én stemme.”
Forslaget er fremsat med henblik på, at skabe overensstemmelse mellem vedtægternes § 7 og § 4A, hvori fristen for aktionærernes deltagelse og afstemning på generalforsamlingen er reguleret.
8B) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.
8C) Bestyrelsen foreslår ligeledes, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Nasdaq First North og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, som Nasdaq First North måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.
9. Eventuelt.
Særlige vedtagelseskrav.
De fremsatte forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.
Selskabets aktiekapital udgør kr. 7.896.686,00, fordelt på aktier a kr. 1,00. Hver aktie på nominelt kr. 1,00 giver én stemme.
Registreringsdatoen er 11. april 2018 kl. 23.59 (vedtægternes § 4a), dog således, at for aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelsen – 27. marts 2018, er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet (vedtægternes § 7).
Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.
Adgangskort
Aktionærer der ønsker at deltage i generalforsamlingen skal bestille adgangskort. Adgangskort kan rekvireres via VP Investor Services hjemmeside, (Tryk her), eller hos Erria A/S, Torvet 21A, 1., 4600 Køge (tlf.:3336 4400 eller e-mail: aktionaer@erria.dk) senest 13. april 2018.
Fuldmagt
Såfremt en aktionær ønsker at afgive fuldmagt kan dette gøres online hos VP investor Services (Tryk her), eller på vedlagte fuldmagts – og brevstemmeblanket. Fuldmagts – og brevstemmeblanketten kan desuden downloades fra selskabets hjemmeside www.erria.dk. Fuldmagts – og brevstemmeblanketten bedes returneret til Erria A/S, Torvet 21A, 1., 4600 Køge i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest 13. april 2018.
Brevstemme
Aktionærerne kan ligeledes brevstemme online via VP investor Services (Tryk her), eller skriftligt ved brug af vedlagte fuldmagts- og brevstemmeblanket. Fuldmagts – og brevstemmeblanketten kan desuden downloades fra selskabets hjemmeside www.erria.dk. Fuldmagts – og brevstemmeblanketten bedes returneret til Erria A/S, Torvet 21A, 1., 4600 Køge, i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest tirsdag den 17. april 2018, kl. 12.00. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.
Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Erria A/S, Torvet 21A, 1., 4600 Køge, eller på e-mail: aktionaer@erria.dk.
Oplysninger om generalforsamlingen
På selskabets hjemmeside www.erria.dk vil indkaldelsen, dagsordenen, de fuldstændige forslag, oversigt over gældende og udkast til nye vedtægter, selskabets årsrapport for 2017, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagts- og brevstemmeblanketten til brug for generalforsamlingen og forslag til vedtægter være offentliggjort i perioden fra 27. marts 2018. Oplysningerne vil tillige senest 2 uger før generalforsamlingen være fremlagt på selskabets hovedkontor i tidsrummet fra kl. 9:00 til kl. 16:00 til gennemsyn for aktionærerne.
2018.04.18 Fuldmagt og brevstemmeblanket generalforsamling ERRIA
