AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti


AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”

Reģ. Nr. 40003030454

2018.gada 17.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces

lēmumu projekti

 

 

1. Valdes ziņojums par 2017.gada darbības rezultātiem.

Apstiprināt Valdes ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem.

 

2. Padomes ziņojums.

Apstiprināt Padomes ziņojumu.

 

3. Par 2017. gada pārskata apstiprināšanu.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2017.gada pārskatu.

 

4.Par pašu kapitālu.

Pieņemt zināšanai informāciju par nekustamā īpašuma vērtību. Atstāt valdes kompetencē lēmuma pieņemšanu par to,  vai pārvērtēt nekustamo īpašumu.

 

5. Par zvērinātu revidentu 2018. gadam.

            Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2018.gada pārskata novērtēšanai noslēgt līgumu ar revidentu biroju Gatis Sviklis Lāsma Svikle SIA (Licence Nr. 202) par atlīdzību 2300 EUR plus PVN.

 

6. Padomes vēlēšanas.

            Ievēlēt AS“Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Padomi uz pieciem gadiem, nosakot 2018.gada 18.aprīli par pilnvaru termiņa sākuma datumu, šādā sastāvā:

 

1.      Edgars Lubis

2.      Viktors Rojs

3.      Ņina Kaža

4.      Gaļina Kraveca

5.      Līga Lube – jauna padomes locekle.

Izglītība – Maģistra grāds   “Darba aizsardzība” Rīgas Tehniskajā Universitātē

Darba pieredze -  SIA “Tehprojekts” –Vecākā darba aizsardzības speciāliste.                        

AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”akcijas L.Lubes īpašumā nav.

 

7. Par atlīdzību padomes locekļiem.

            Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” padomes locekļi nesaņem atalgojumu par padomes locekļu pienākumu pildīšanu.

 

8. Par revīzijas komiteju.

            Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” revīzijas komitejas pienākumu izpildi nodot padomei, nenosakot padomes locekļiem papildus vai atsevišķu atalgojumu par revīzijas komitejas uzdevumu izpildi.

 

 

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde

 

 

Kontaktpersona

Dace Lāma

Tel.: +371 67371739

e-pasts: rar@as-rar.lv