Forløb af ordinær generalforsamling den 30. april 2018 samt oplysning om ændring af kapital og stemmerettigheder
German High Street Properties afholdt ordinær generalforsamling mandag den 30. april 2018, kl. 10.00, på selskabets adresse.
På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.
- Årsrapporten for 2017 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion.
- Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2017 blev godkendt.
- Hans Thygesen, Kim Lautrup, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen.
- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
- Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om gennemførelse af en sammenlægning af selskabets aktieklasser ved omregistrering af 90.008 A-aktier til B-aktier og de dertil hørende konsekvensrettelser af selskabets vedtægter for at reflektere, at selskabet efter sammenlægningen kun har én aktieklasse. Generalforsamlingen vedtog i forlængelse heraf at forny bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen frem til den 30. april 2023 samt at tilpasse bemyndigelsen til Erhvervsstyrelsens seneste praksis.
Det forventes, at den endelige sammenlægning af selskabets aktieklasser sker snarest muligt. Selskabets kapital og stemmer vil efter gennemførelsen af sammenlægningen være følgende:
| Aktiekapital | Nominelt beløb efter omregistrering | Antal aktier efter omregistrering | Stemmer efter omregistrering |
| Aktier | DKK 31.453.830 | 3.145.383 | 3.145.383 |
- Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 30. april 2023, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen A/S officielle noterede aktiekurs.
- Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om sletning af vedtægternes aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen.
- Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om køb af ejendommen beliggende Tomtbergavägen 2, Klövern 14, Botkyrka, Sverige, på de i indkaldelsen anførte vilkår.
- Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.
Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen. Selskabets nye vedtægter kan rekvireres på selskabets hjemmeside, www.germanhighstreet.com.
Med venlig hilsen
German High Street Properties A/S
Hans Thygesen
Bestyrelsesformand
Vedhæftet fil
