Akciju sabiedrība „Rīgas kuģu būvētava”
Vienotais reģistrācijas numurs 40003045892
Gāles iela 2, Rīga, LV–1015
kārtējās akcionāru sapulces, kas notika
Rīgā, 2018.gada 25.jūnijā, lēmumi
1. Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem izskatīšana
Lēmums:
Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem.
2. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana
Lēmums:
Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2017.gada pārskatu.
3. Revidenta ziņojuma par 2017.gada pārskatu izskatīšana
Lēmums:
Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2017.gada pārskatu.
4. Sabiedrības 2017.gada pārskata apstiprināšana
Lēmums:
Apstiprināt Sabiedrības 2017.gada pārskatu.
5. Sabiedrības 2017.gada peļņas sadale
Lēmums:
Sabiedrības zaudējumus 2017.gadā segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.
6. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2018.gadam
Lēmums:
6.1. Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2018.gadam auditorsabiedrību SIA „Nexia Audit Advice”;
6.2. Apstiprināt atlīdzību revidentam 15 000,– EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);
6.3. Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar auditorsabiedrību SIA „Nexia Audit Advice” līgumu par 2018.gada pārskata pārbaudes veikšanu.
Ainārs Tropiņš
AS „Rīgas kuģu būvētava”
Mob. tālr. 29406461