AB „Linas Agro Group“ valdyba nusprendė papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris šaukiamas 2018 m. spalio 31 d., darbotvarkę šiais klausimais:
– Dėl Akcijų suteikimo taisyklių pakeitimo.
– Dėl Bendrovės Audito komiteto narių rinkimų ir Audito komiteto nuostatų patvirtinimo.
Susirinkimo darbotvarkė:
- Dėl Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymo.
- Dėl nepriklausomų auditorių išvados pristatymo.
- Dėl 2017–2018 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymo.
- Dėl finansinių metų, pasibaigusių 2018 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
- Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.
- Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo.
- Dėl Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimo.
- Dėl Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2018–2019 finansiniais metais rinkimo ir paslaugų kainos nustatymo.
- Dėl Akcijų suteikimo taisyklių pakeitimo.
- Dėl Bendrovės Audito komiteto narių rinkimų ir Audito komiteto nuostatų patvirtinimo.
Finansų direktorius Tomas Tumėnas
Tel. (8~45) 507 393
Atstovė ryšiams su investuotojais Greta Vaitkevičienė
Tel. (8~45) 507 346
Priedai
