INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S
til afholdelse
onsdag den 30. januar 2019 kl. 15.00
hos PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.
Dagsorden:
Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til vedtægternes § 14, der er af sålydende indhold:
1) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
2) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
4) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra aktionærer.
Der er fremkommet følgende forslag fra bestyrelsen:
A. Udlodning af udbytte
Bestyrelsen stiller forslag om udlodning af udbytte på kr. 23 mio., svarende til kr. 23,00 pr. aktie.
B. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2018/19
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2018/19 fastsættes til
kr. 290.000 til selskabets formand og kr. 160.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer.
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6) Valg af revisorer.
7) Eventuelt.
Vedhæftet fil
