Le Président
Poitiers, le 05 mars 2019
Madame, Monsieur,
Je vous invite à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, qui se tiendra le :
Vendredi 29 mars 2019 à 9 heures
dans la salle de Conférences du siège social de la Caisse Régionale, 18 rue Salvador Allende à Poitiers (86000) (accueil émargement à partir de 08h30).
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :
- Lecture des Rapport de gestion du Conseil d'Administration, du Rapport sur la gouvernance, et des rapports des Commissaires aux comptes
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, quitus aux administrateurs
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Approbation des dépenses visées à l'article 39-4 du CGI
- Approbation des conventions réglementées
- Constatation de la variation du capital social, approbation des remboursements de parts sociales
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et fixation de l'intérêt aux parts sociales, de la rémunération des Certificats Coopératifs d'Investissement et des Certificats Coopératifs d'Associés
- Renouvellement partiel du Conseil d'Administration
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes
- Autorisation à l'effet d'opérer sur les certificats coopératifs d'investissement de la Caisse Régionale
- Vote sur les éléments fixes et variables de la rémunération due ou attribuée au Directeur Général au titre de l'exercice 2018 en application de l'article 24-3 du Code AFEP-MEDEF
- Vote sur les éléments de l'indemnisation du Président au titre de l'exercice 2018 en application de l'article 24-3 du Code AFEP-MEDEF
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- Fixation de la somme globale à allouer au financement des indemnités compensatrices de temps passé des administrateurs au titre de l'exercice 2019 en application de l'article 6 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée
- Consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations ou indemnisations de toutes natures versées durant l'exercice 2018 au Directeur général, aux membres du Comité de direction et aux fonctions de contrôle de la Caisse en application de l'article L. 511-73 du Code monétaire et financier
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités
Cette Assemblée Générale Ordinaire sera suivie d'une Assemblée Générale Extraordinaire, le :
Vendredi 29 mars 2019 à 11 heures
dans la salle de conférences du siège social de la Caisse Régionale, 18 rue Salvador Allende à Poitiers (86000).
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
1. Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réduire le capital par voie d'annulation de CCI
2. Pouvoirs pour accomplissement de formalités
Vous trouverez l'ensemble des informations préparatoires aux Assemblées Générales dont le texte des résolutions et les comptes de l'exercice 2018 sur la page des informations réglementées du site internet de la Caisse Régionale 15 jours avant l'Assemblée Générale.
Tout sociétaire peut jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents ou en prendre connaissance au siège social, 18 rue Salvador Allende, POITIERS, pendant un délai de quinze jours précédant la date de l'Assemblée.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes meilleurs sentiments.
Le Président du Conseil d'Administration,
Odet TRIQUET
Pièce jointe
