AS BALTIKA aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus neljapäeval, 30. mail 2019. aastal algusega kell 10:30 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn.
Koosolekul oli esindatud 2 744 218 aktsiat ehk 67,27% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline
Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
- Põhikirja muutmine
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused:
- Põhikirja muutmine
- Seltsi 12.04.2019. a toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuse kohaselt aktsiakapitali suurendamiseks muuta seltsi põhikirja järgmiselt:
-
- Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.1. esimest lauset ja kinnitada esimene lause alljärgnevas sõnastuses:
- Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.1. esimest lauset ja kinnitada esimene lause alljärgnevas sõnastuses:
- Seltsi miinimumaktsiakapital on 2 miljonit (2 000 000) eurot ja maksimumaktsiakapital on kaheksa miljonit (8 000 000) eurot.
- Kinnitada Seltsi põhikiri käesolevale otsusele lisatud uues redaktsioonis.
Otsus võeti vastu 2 720 268 häälega, mis moodustab 99,13% registreerunud häältest.
Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com