Den 3. april 2020 afholdtes elektronisk ordinær generalforsamling i Wirtek a/s, CVR-NR 26042232.
Til stede var:
Aktionærer der tilsammen repræsenterede 65,0 % af selskabskapitalen
Selskabets bestyrelse
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
- Valg af dirigent.
Jens Uggerhøj blev valgt til dirigent. Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og at alle tilmeldte deltagere på forhånd havde givet skriftlig accept af, at generalforsamlingen blev afholdt elektronisk.
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
Bestyrelsesformand Kent M. Sørensen aflagde beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år og gennemgik årsrapporten, som er tilgængelig på firmaets webside under ”Investors” området.
Formandens beretning og selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt.
- Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
Dirigenten bad om generalforsamlingens accept af decharge til bestyrelsen og direktion.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslog udbetaling af udbytte på 0,16 kr. per aktie med en pålydende værdi på 0,15 kr.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Kent M. Sørensen, Jens Uggerhøj og Michael Aaen blev genvalgt enstemmigt.
- Valg af revisor
Bestyrelsen har foreslået genvalg af BDO som selskabets revisor.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Bemyndigelse til køb af egne kapitalandele
Bestyrelsen bad om bemyndigelse til at erhverve egne aktier i perioden indtil næste ordinære generalforsamling.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
Der var ingen yderligere forslag.
- Eventuelt.
Der var ingen punkter under eventuelt, hvorefter dirigenten takkede deltagerne for god ro og orden.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 3. april 2020.
Dirigent:
_______________________________________
Jens Uggerhøj
Tiltrædes af bestyrelsen:
_____________________________ _____________________________
Kent M. Sørensen Jens Uggerhøj
_____________________________
Michael Aaen
Finanskalender
Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2020: 15. maj 2020
Kvartalsmeddelelse for 2. kvartal 2020: 14. august 2020
Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2020: 18. november 2020
Årsrapport 2020: 5. marts 2021
Om Wirtek a/s
Wirtek er et konsulent- og udviklingshus som leverer outsourcing af softwareudvikling og produkttest til en række kunder i Danmark og i udlandet. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger.
Yderligere information:
Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf: +45 2125 9001
Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf: +45 2529 7575
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com
Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Danmark, Tlf: +45 2176 4317