DAGSKRÁ
- Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina árið 2020.
- Staðfesting ársreiknings og ráðstöfun hagnaðar ársins 2020.
- Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
- Kosning stjórnar félagsins.
- Kosning endurskoðunarfélags.
- Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum.
- Önnur mál.
Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað.
TILLÖGUR
Um greiðslu arðs:
Stjórn félagsins leggur til að á árinu 2021 vegna rekstrarársins 2020 verði greiddar 1,25 kr. á hlut í arð til hluthafa, eða 625 milljónir ISK. Arðurinn verði greiddur í viku 23. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 26. mars 2021, þ.e. viðskipti sem fara fram á þeim degi koma fram í hlutaskrá félagsins á arðsréttindadeginum 30. mars. Arðleysisdagurinn er 29. mars.
Um þóknun til stjórnarmanna:
Þóknun til stjórnarmanna verði 235.000 kr. á mánuði árið 2021, formaður fái þrefaldan hlut.
Um endurskoðunarfélag:
PricewaterhouseCoopers ehf. verði kjörið til næsta árs.
Um heimild stjórnar til kaupa á eigin hlutum:
Aðalfundur Hampiðjunnar hf. haldinn 26. mars 2021 veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkist við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Kaupgengi skal miða við síðasta skráða dagslokagengi á markaði áður en kaupsamningur er gerður.
Viðhengi
