Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2021 m. gruodžio 22 d., priimti šie sprendimai:
1. Darbotvarkės klausimas - konsoliduotas metinis pranešimas. Išklausytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d.
2. Darbotvarkės klausimas - pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2021 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis. Nuspręsta: pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d.
3. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada. Išklausyta audito įmonės uždarosios akcinės bendrovės “ Grant Thornton Baltic“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d.
4. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d.
5. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d.:
(tūkst. EUR)
| Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje | 19.602 |
| Grynasis 2021 metų, pasibaigusių 2021 m. rugpjūčio 31 d., pelnas | 149 |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2021 metų, pasibaigusių 2021 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai) | 116 |
| Paskirstytinas rezultatas | 19.867 |
| Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą | - |
| Pelno paskirstymas į kitus rezervus | - |
| Pelno paskirstymas dividendams išmokėti | - |
| Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams | - |
| Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus | 19.867 |
Dividendai už 2021 finansinius metus nebus mokami.
6. Darbotvarkės klausimas – Audito komiteto narių rinkimai. Nuspręsta: į akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti tris narius. Nepriklausomais audito komiteto nariais išrinkti Tomą Bubiną ir Danutę Kadanaitę. Audito komiteto nariu išrinkti Vaidą Savukyną. Audito komiteto pirmininku išrinkti Tomą Bubiną.
7. Darbotvarkės klausimas – atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo. Nuspręsta: už darbą akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 100 eurų už valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.
Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00
