Generalforsamlingen behandlede og godkendte:
- Ledelsesberetning og årsrapport for 2021 med ledelses- og revisionspåtegning.
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab, idet der udbetales DKK 45,00 i udbytte pr. aktie à DKK 100.
- Bestyrelsens bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling potentielt at udlodde ekstraordinært udbytte med indtil DKK 50,00 pr. aktie.
- Bestyrelsens bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling potentielt at erhverve egne kapitalandele i selskabet op til 10% af selskabskapitalen.
- Vederlagsrapport for 2021.
- Bestyrelseshonorar for 2022: Fast årligt vederlag på uændret DKK 200.000.
- Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer:
Nyvalgt blev Katrine Borum og genvalgt blev Michael Troensegaard Andersen, Morten Chrone, Peter Bang, Louise Knauer og Jesper Dalsgaard.
Herudover består bestyrelsen af følgende medarbejderrepræsentanter:
Rune Jesper Nielsen, Denise Goldby og Michael Kærgaard Ravn.
- Genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR 33 96 35 56, som revisor.
- Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig og Michael Troensegaard Andersen blev nyvalgt som formand, mens Jesper Dalsgaard blev genvalgt som næstformand.
Genvalgt til revisionsudvalget blev Peter Bang, Louise Knauer og Michael Troensegaard Andersen.
Nyvalgt til vederlagsudvalget blev Michael Troensegaard Andersen, mens Morten Chrone og Louise Knauer blev genvalgt.
Nyvalgt til nomineringsudvalget blev Michael Troensegaard Andersen, Katrine Borum og Morten Chrone, mens Jesper Dalsgaard blev genvalgt.
Kontaktpersoner:
Bestyrelsesformand Michael Troensegaard Andersen - tlf. 79 30 00 00
IR Director Dennis Callesen - tlf. 29 92 18 11
Vedhæftet fil
