Der er den 1. april 2022 afholdt ordinær generalforsamling i Sparinvest SICAV med tilhørende afdelinger.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var følgende:
- Præsentation af ledelsesberetningen fra bestyrelsen og revisor.
- Godkendelse af årsrapport og opgørelse af aktiver for det regnskabsår som sluttede 31. december 2021.
- Beslutning om anvendelse af årets resultat.
- Godkendelse af udlodning af udbytte.
- Decharge til bestyrelsen.
- Fornyelse af mandaterne for bestyrelsesmedlemmerne.
- Udnævnelse af ny revisor.
- Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2022.
- Eventuelt.
Ad 1, 2 og 3 Bestyrelsens og revisors beretning, godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af resultat
Generalforsamlingen tog ledelsesberetningen til efterretning og godkendte årsrapporten for 2021 og traf beslutning i overensstemmelse med bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, som angivet i årsrapporten.
Ad 4 Udlodning af udbytte
Generalforsamlingen traf beslutning i overensstemmelse med bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte.
Ad 5 Decharge til bestyrelsen
Generalforsamlingen gav decharge til bestyrelsen for det regnskabsår, der sluttede 31. december 2021.
Ad 6 Fornyelse af mandaterne for bestyrelsesmedlemmerne
Generalforsamlingen traf beslutning om genvalg af Per Noesgaard (Formand), Guy Hoffmann, Jane Wilkinson, Jørn Kirkegaard og Richard Jacqué indtil datoen for den årlige ordinære generalforsamling i 2023 eller indtil deres efterfølger er udpeget.
Bestyrelsen består herefter af Per Noesgaard (Formand), Guy Hoffmann, Jane Wilkinson, Jørn Kirkegaard og Richard Jacqué.
Ad 7 Udnævnelse af ny revisor
Udnævnelse af Ernst & Young S.A., 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, som ny revisor indtil datoen for den årlige ordinære generalforsamling i 2023.
Ad 8 Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2022
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorar for 2022, på i alt EUR 158.000.
Ad 9 Eventuelt
Der var ikke noget under dette punkt på dagsordenen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Morten Skipper, tlf.nr. +352 26 27 47 76
Med venlig hilsen
Morten Skipper
Managing Director, Sparinvest S.A., Luxembourg
