Til Nasdaq Copenhagen
9. marts 2023
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Bank A/S
Nykredit Bank A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2023 kl.
11.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V.
-o0o-
Dagsorden:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Forelæggelse af årsrapport for 2022 til godkendelse samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
- Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- Vederlagsforhold, herunder lønpolitik til godkendelse.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revisor.
- Eventuelt.
Dagsordenen for selskabets generalforsamling, opdateret lønpolitik samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse forud for generalforsamlingens afholdelse.
Under dagsordenens pkt. 5 foreligger der forslag om genvalg af Michael Rasmussen, Anders Jensen, Tonny Thierry Andersen og David Hellemann til bestyrelsen.
Under dagsordenens pkt. 6 foreslår bestyrelsen genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.
Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge 1-3
1560 København V
Tlf. 44 55 10 00
Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08
Der gøres opmærksom på, at Nykredit Realkredit A/S besidder samtlige aktier i selskabet.
København, den 9. marts 2023
Nykredit Bank A/S Bestyrelsen
Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon +45 27 58 95 88.
Side 2/2
Vedhæftet fil
